不動產 洗錢手法

地政士及不動產經紀業除依前條規定確認客戶身分外，應依下列規定辦理檢核： 一、依據風險基礎方法，建立客戶及交易有關對象之姓名及名稱檢核方法或作業程序，以辨識客戶、 ...

組織（APG）於來臺進行第三輪相互評鑑缺失，增訂地政士及不動產經紀. 業於辦理不動產交易有一定金額以上通貨交易申報，及修正疑似洗錢或.

確認及審查不動產買賣交. 易客戶身分,提醒客戶以. 現金支付價款時提供合法. 資金來源. 洗錢手法分層洗錢, 跨國整合. 貿易洗錢. 集團洗錢. 從事詐欺、販毒、走.

此外，除傳出趙建銘利用其特殊身分，利用不動產交易洗錢外，由於以大筆現金購買 ... 常用來當做繼承、贈與等節稅手法，因房價不能灌水，因此也相對擠壓了節稅的空間。