信用卡洗錢案例

比如前陣子很流行的溢繳信用卡費，明明卡費只有3萬元，卻溢繳了好幾倍的錢，停泊在帳戶上；另外，還有很多平均薪資不高的行業，帳上卻一下子多了好多錢， ...

「國內政治人物」被認定是高風險的比率不低，銀行實務作法，可能都會以「個案」方式討論是否核發信用卡、是否准其開戶。今年初就傳出有名「前立委」想在某民營銀行開戶被 ...

信用卡業務機構之董（理）事會對確保建立及維持適當有效之防制洗錢及打擊資恐內部 ... 四）訓練課程除介紹相關法令之外，並應輔以實際案例，使員工充分瞭解洗錢及資恐 ...

信用卡洗錢案例反詐騙洗錢. 反詐騙洗錢花旗重手祭停卡金融詐騙份子並沒有因疫而停工，且業者更發現，諸多詐騙案例實則為洗錢的前置犯罪，銀行機構疫情期間工作模式 ...

今年第4季，台灣將接受亞太防制洗錢組織（APG）相互評鑑，金融業神經緊繃。尤其信用卡是可能的洗錢、藏錢工具，自然首當其衝。包括華南、元大、玉山、 ...