洗錢防制法大意

防制法落後國際標準甚遠，且2018年將進行第三輪評鑑. 國內司法實務. 面臨防制洗錢不彰問題，如人頭型犯罪型態、人肉運鈔、吸金 ... 洗錢防制新法修正重點. Enhance增強.

洗錢防制法 條文筆記 利用16頁的篇幅， 就《洗錢防制法》的法規條文進行整理， 使得瑣碎條文，在不影響各要件的前提下， 化繁為簡，方便快速閱讀！

洗錢防制法與資恐防制法重點 · 1. 酌留經指定制裁之個人或其受扶養親屬家庭生活所必需之財物或財產上利益。 · 2. 酌留經指定制裁之個人、法人或團體管理財物或財產上利益之 ...

1.洗錢防制法（以下簡稱本法）於八十五年十月二. 十三日制定公布，並自公布後六個月施行，其間. 歷經多次修正，最近一次係於一百零五年四月十. 三日修正公布。 2.惟歷次 ...