防制洗錢與打擊資助恐怖份子有嚴重缺失之國家或地區

依洗錢防制法第11條規定，「洗錢或資恐高風險國家或地區」名單如下，故各財團法人年度之工作計畫及經費預算如涉及下列國家或地區，則請於檢送預算書時一併填寫此「活動或計 ...

ML/TF高風險國家或地區名單. 回上一頁; 友善列印. 1 更新「防制洗錢金融行動工作組織」公布高風險及加強監督國家或地區名單相關訊息 · 2 更新「防制洗錢金融行動工作 ...

回上一頁; 友善列印. 發布日期： 110-12-29; 最後更新日期：110-12-30; 資料點閱次數：3488. 2021國家洗錢資恐及資武擴風險評估報告將於近日另公布於官網。

洗錢防制處 · 未遵循國家或地區. 發布日期106-06-26 09:11:29 更新日期111-03-07 11:51:46. 其他未遵循或未充分遵循國際防制洗錢組織建議之國家或地區 ...

行政院洗錢防制辦公室為加深全民對洗錢防制法令之認知，健全國家防制洗錢體系並 ... 自106年6月28日起，洗錢防制法新增銀樓、代書、房仲、律師、會計師、公證人從事 ...