打擊資恐英文

金融控股公司防制洗錢及打擊資恐檢查手冊(pdf) · 本國銀行AML/CFT檢查手冊(pdf) · 外國銀行在臺分行防制洗錢及打擊資恐檢查手冊(pdf · 信用合作社防制洗錢及打擊資恐 ...

註：完成洗錢防制法令遵循聲明之業者，代表其負有執行洗錢防制法及虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法所定防制洗錢措施之義務，但不代表該等業者所從事之 ...

防制洗錢暨打擊資恐管理機制及精進面向. 玉山持續落實各項內外部規範，將AML/CFT工作當作長期使命，推動AML/CFT各 ...

一、基於法令遵循、洗錢防制與打擊資恐（AML/CFT）及風. 險管理為金融監理之基石，對金融市場之健全發展及穩. 定至為重要，金管會已將AML/CFT列為重點監理項目，.

AML/CFT Anti-Money laundering/countering ... 防制洗錢/打擊資助恐怖主 ... 客戶盡職調查. CFT. Countering the financi...