董事會成員及多元化情形 - 基亞生物科技股份有限公司

董事長, 張世忠, 台灣大學醫學院醫學士 英國倫敦大學雷射醫學博士 慈濟醫學院醫學系系主任 慈濟醫院泌尿外科主任 台大醫院主治醫師 基亞生物科技(股)公司總經理 ... 董事會 功能性委員會 內部稽核組織及運作 公司治理運作情形 規章辦法 企業社會責任運作情形 董事會成員: 職稱 姓名 主要經(學)歷 目前兼任職務 董事長 張世忠 台灣大學醫學院醫學士 英國倫敦大學雷射醫學博士 慈濟醫學院醫學系系主任 慈濟醫院泌尿外科主任 台大醫院主治醫師 基亞生物科技(股)公司總經理 溫士頓醫藥(股)公司董事長 高端疫苗生物製劑(股)公司董事長 TBGDiagnosticsLtd董事 基亞生物科技(廈門)有限公司執行董事 基亞生物科技(北京)有限公司董事長 萱草堂有限公司董事長 優茂國際(股)公司董事長 MVCBioPharmaLtd董事 TDLHOLDINGCO.董事 德必碁生物科技(股)公司董事長 U-GENBiotechnologyInc.董事 乾境生物技術有限公司董事 董事 云辰電子開發(股)公司 代表人: 張姿玲 英國Sussey大學企管系學士 云辰電子開發(股)公司董事長/總經理 華辰保全(股)公司董事長 云辰電子開發(股)公司董事長兼總經理 華辰保全(股)公司董事長 新加坡云辰董事長兼總經理 紫盛智慧科技(股)公司法人董事代表 美國云辰董事長兼總經理 寰辰科技(股)公司法人董事代表 PhaseElectronics(UK)Limited董事 統盛開發建設(股)公司法人董事代表 樺辰公寓大廈管理維護(股)公司董事長 利鼎創業投資(股)公司法人董事代表 蘇州馬力強潤滑油有限公司董事 董事 華辰保全(股)公司 代表人:黃子亮 中國文化大學觀光系學士 旭柴理財顧問(股)公司董事長 統創投資控股(股)公司董事長 統創投資控股(股)公司董事長 云辰電子開發(股)公司董事 財團法人云辰文化基金會董事長 紫盛智慧科技(股)公司董事長 華辰保全(股)公司法人董事代表 統富開發建設(股)公司董事 樺辰公寓大廈管理維護(股)公司法人董事代表 蘇州馬力強潤滑油有限公司監事 董事 大慶建設(股)公司 代表人:莊明理 空中大學社會科學系畢 文化大學政治學系研究所畢 大慶建設(股)公司副總經理/董事 大慶票券金融(股)公司董事 大慶建設(股)公司副總經理 大慶證券(股)公司副董事長 獨立董事 賴博雄 美國麻省藥學院藥物化學碩士/博士 生策會副執行長 冠亞生技(股)公司董事長 統一生命科技(股)公司總經理/副董事長 克魯斯健康科技(股)公司董事長 時輝興業(股)公司董事長 德和隆(股)公司董事長 正瀚生技(股)公司獨立董事 杏國新藥股份有限公司董事 醫行科技(股)公司董事長 獨立董事 莊秀銘 台灣大學法律系 台北、高雄地方法院檢察署檢察官 台灣台北、板橋地方法院法官 萬律聯合法律事務所主持律師 獨立董事 陳北緯 中正大學會計研究所碩士 勤業會計師事務所副理 群智聯合會計師事務所會計師 崇右技術學院會計系兼任講師 國立台北商業技術學院兼任講師 緯創會計師事務所會計師 緯創德林聯合會計師事務所會計師 英屬開曼群島商納諾股份有限公司獨立董事 群創財富管理顧問有限公司董事   董事會成員多元化 1.董事成員多元化政策： 本公司「公司治理實務守則」已明訂董事會成員組成應考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針並揭露於公司企業網站中。

公司董事會設置七席董事(含三席獨立董事)，其中女性董事二席及男性董事五席，獨立董事占42.86%，三位獨立董事任期年資分別為7年、4年及新任。

本公司董事會成員由產業、學術單位、生技醫療及財務會計等領域專家所組成，均分別具備有營運決策、商務、法務、財務、會計、國際宏觀、領導統御或公司各項業務所需之專業能力或工作經驗。

2.多元化政策之具體管理目標及落實情形: (1)多元專業背景:本公司董事會成員由產業、學術單位、生技醫療及財務會計等領域專家所組成。

(2)注重性別平等:本公司之董事會目前有董事七席(含女性董事二席及男性董事五席)。

(3)執行職務素養:董事中有律師、醫生、藥物化學博士及會計師。

(4)年齡多樣:65歲以下有4位、70歲以下有1位和70歲以上1位及55歲以下有1位。

由上可知本公司董事會就成員組成包含不同性別、年齡層及專業背景已落實多元化方針。

目前董事會成員落實多元情形彙總如下： 董　事 性別 年齡 財會/法務 經營管理 產業專家 領導統御 國際宏觀 張世忠 男 <65 ✓ ✓ ✓ ✓ 張姿玲(云辰代表人) 女 <65 ✓ ✓ ✓ ✓ 黃子亮(華辰代表人) 男 <65 ✓ ✓ ✓ ✓ 莊明理(大慶代表人) 女 <65 ✓ ✓ ✓ ✓ 賴博雄 男 >70 ✓ ✓ ✓ ✓ 莊秀銘 男 <70 ✓ ✓ ✓ ✓ 陳北緯 男 <55 ✓ ✓ ✓ ✓