第3輪洗錢防制評鑑台灣獲佳績—金流透明世界好評 - 行政院

我國於民國85年通過亞洲第1部洗錢防制專法，86年以創始會員加入亞太洗錢防制組織（APG），90年接受APG第1輪相互評鑑因有專法成效良好，96年第2輪評鑑被列為「一般追蹤 ... 首頁 政策與計畫重要政策 ::: 政策與計畫 施政方針與報告院會議案重要政策內政及國土外交國防法務教育文化及科技財政經濟交通建設農業環保衛生福利勞動綜合行政政策櫥窗重要施政成果向人民報告 重要政策 Facebook分享line分享twitter分享plurk分享列印本頁 ::: 第3輪洗錢防制評鑑台灣獲佳績—金流透明世界好評 日期：108-11-21資料來源：新聞傳播處 一、 前言 我國於民國85年通過亞洲第1部洗錢防制專法，86年以創始會員加入亞太洗錢防制組織（APG），90年接受APG第1輪相互評鑑因有專法成效良好，96年第2輪評鑑被列為「一般追蹤名單」（註：第2輪評鑑結果從優到劣分別是「減少追蹤」、「一般追蹤」、「加強追蹤」及「不合作國家」），100年因追蹤結果不佳，落入「一般加速追蹤名單」，經完成修正相關規定，103年再回到一般追蹤。

104年因第3輪相互評鑑程序展開，進入「過渡追蹤程序」，經種種努力於106年7月順利無條件脫離過渡追蹤程序。

APG對我國第3輪實地相互評鑑已於去（107）年11月完成，今（108年）6月發布初步報告，我國達最佳的「一般追蹤」等級，於同年8月在澳洲坎培拉APG年會大會中採認通過，最終報告於同年10月2日完成全球審查程序並公布，為亞太地區會員國的最佳成績，顯見我國政府及民間各界協力推動防制洗錢工作的努力成果，獲得國際肯定。

二、 為什麼要接受APG評鑑？ 不接受評鑑可能會失去APG會員國身分，或被認為是洗錢高風險國，嚴重影響國際競爭力。

APG至今共進行3輪相互評鑑。

其評鑑結果從優到劣分別是「一般追蹤名單」（每2年提交1次報告)，代表洗錢防制效能極佳；次佳為「加強追蹤名單」（每1年提交1次報告）；再其次為「加速加強追蹤名單」（每季或每月提交1次報告）；最差列為「不合作名單」者，將被國際防制洗錢金融行動工作組織（FATF）列管，須依要求提出具體改善計畫及追蹤執行。

三、 卯足全力拚佳績 為通過此次評鑑，除政府全力以赴，加強宣導與教育，修正近百部防制洗錢及打擊資恐相關法規，加強金融監理及不法金流追查外，私部門亦強化內控法遵及防制措施。

行政院特別於106年3月成立「行政院洗錢防制辦公室」，統籌我國洗錢防制整體工作，並完成4次大規模國家風險評估程序會議，詳實檢視評估我國面臨的洗錢/資恐風險，並配合評鑑進程，進行公、私部門模擬評鑑及舉辦 APG會前會，經近3年籌備與近1年評鑑期，共計37個政府部門單位、31個產業界投入。

四、 通過評鑑對我國的正面效益 此次台灣獲得亞太會員國最佳成績的「一般追蹤」等級，證明相關法制及執法水準與金流透明度接軌國際，對我國金融秩序及健全發展與穩定有正向且深遠的影響，更實質涉及外商投資對我國金流環境評估，長期影響台灣經貿發展，亦將有效打擊跨國犯罪及有助台灣實質參與國際組織。

五、 結語 台灣此次獲APG評鑑最佳等級成績，是今年繼脫離歐盟「稅務不合作名單」、解除「漁業黃牌警告」後，第3次通過國際大考。

洗錢手法不斷推陳出新，未來我國將與時俱進，持續成為國際防制洗錢的重要夥伴，並讓產業及民眾都能共享因金流秩序穩定，阻絕不法金流後治安改善及犯罪減少帶來的正面效益。

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