海外资产控制办公室（OFAC）禁止国家/地区列表

作为一家美国公司，我们遵守海外资产控制办公室("OFAC")的制裁政策。

... 此外，我们还使用OFAC综合制裁名单，包含以下项目的非SDN制裁指定名单：. Paxful帮助中心 账户验证 账户验证 自2022年2月起 作为一家美国公司，我们遵守海外资产控制办公室("OFAC")的制裁政策。

OFAC是美国财政部下属部门，根据美国的外交政策和国家安全目标管理实施经济和贸易制裁，针对目标国家和政权、恐怖分子、国际贩毒、从事大规模毁灭性武器扩散活动的人，以及对美国国家安全、外交政策或经济构成其他威胁的人。

就其身份而言，有些目标范围广泛，以地理位置为依据（例如古巴、伊朗）。

有些则为特定“目标”对象，专注于特定个人和实体。

海外资产控制办公室限制的国家/地区  来自以下国家的用户将被禁止使用Paxful： 布隆迪 中非共和国制裁区 古巴 克里米亚地区  伊朗 伊拉克 黎巴嫩 利比亚 朝鲜 索马里 南苏丹相关制裁区 苏丹和达尔富尔 叙利亚 委内瑞拉 也门 海外资产控制办公室列出的灰色（高风险）国家/地区 来自这些国家/地区的用户必须验证身份方可发送或出售加密货币： 阿尔巴尼亚 白俄罗斯 波斯尼亚和黑塞哥维那 保加利亚 刚果民主共和国 克罗地亚 科索沃 马其顿 黑山共和国 刚果共和国 罗马尼亚 俄罗斯 塞尔维亚 斯洛文尼亚 津巴布韦 此外，我们也与OFAC、特别指定国民和被封锁人员名单通力合作，根据OFAC的判断，封锁对国际稳定产生威胁的、来自以下地区的个人： 巴尔干半岛各国 刚果民主共和国相关地区 乌克兰/俄罗斯相关制裁区中的西巴尔干地区和白俄罗斯 委内瑞拉相关制裁区 津巴布韦相关制裁区 此外，我们还使用OFAC综合制裁名单，包含以下项目的非SDN制裁指定名单： 外国制裁逃避者(FSE)名单 行业制裁认定(SSI)名单 巴勒斯坦立法委员会(NS-PLC)名单 受制于第561条的国外金融机构名单（第561条名单） 非SDN伊朗制裁法案(NS-ISA)名单 仅根据第13599号行政命令被封锁的人员名单（13599号名单）  在全球范围内，我们筛查以下名单： 联合国综合制裁清单，包括联合国安理会的各项决议 欧盟综合制裁名单，包括以下由欧盟安全理事会执行并由欧洲对外行动处维持的项目: 武器禁运 贸易限制，如进出口禁令 金融约束 限制行动，如签证或旅行禁令 英国财政部综合清单，涵盖根据以下规定指定的实体: “英国清单”-仅在TAFA2010中列出的清单 “英国和欧盟清单”-TAFA2010中和欧盟的资产冻结政权中列出的清单 “欧盟清单”-欧盟的资产冻结政权中列出的清单。

禁令位于理事会规例(欧洲共同体)第2580/2001号，由TAFA2010作出罚则。

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