投顧老師帶你飛!LINE群狂詐1.84億北部女強人慘噴3790萬
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投顧老師帶你飛?刑事局及預防科與樂天國際商業銀行攜手合作,分析車手集團犯罪模式,鎖定人頭帳戶深入追查,發現33歲黃姓犯嫌等26人從去年6月 ...
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2022年04月29日15:08
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記者黃宥寧/台北報導
投顧老師帶你飛?刑事局及預防科與樂天國際商業銀行攜手合作,分析車手集團犯罪模式,鎖定人頭帳戶深入追查,發現33歲黃姓犯嫌等26人從去年6月以「金泰資產」、「高投國際」等名義吸引民眾加入LINE群組,並在群組自導自演,營造高獲利假象,短短數月32人遭騙,共詐1億8400萬元,其中1名北部女商人遭騙3790萬元,全案依詐欺、洗錢等罪移送台中地檢署偵辦。
▲刑事局偵查第七大隊(第三隊)破獲詐騙集團,短短數月32人遭騙1億8400萬元。
(圖/記者黃宥寧翻攝)
刑事局偵查第七大隊第三隊隊長李奇勳指出,33歲黃姓犯嫌、40歲陳姓犯嫌從去年6月起以「金泰資產」、「高投國際」等名義,吸引不特定民眾加入LINE投資群組並下載MT4、MT5交易程式,犯嫌於投資群組內假冒投顧老師及投資人共同自導自演,營造輕鬆獲利假象,藉此誘導群組中的民眾加入會員。
▼詐騙集團營造出投資高獲利假象,導致被害人誤信陸續匯款。
(圖/記者黃宥寧翻攝)
接著又要求民眾以匯款或轉帳方式投入以黃嫌及陳嫌等2人為首的詐欺水房所掌控人頭帳戶,投資期間犯嫌會小額出金營造獲利假象,不斷誘騙加碼投資,當被害人發現投資款項大量虧損或歸零後,才發現遭騙,共32名被害人,遭詐1億8400萬元。
▼刑事局查扣手機18支、提款卡20張、匯款單36張等贓證物。
(圖/記者黃宥寧翻攝)
當中,住北市1名66歲從商女強人,加入LINE群組後,誤信犯嫌在群組高獲利話術,竟陸續投資3790萬元。
全案報請台中地檢署露股檢察官、嘉義地檢署黃股、暑股檢察官指揮刑事局偵查第七大隊等共同偵辦,分別於去年8月22日、11月9日、今年4月19日同步在台北市、台中市、嘉義市等地執行搜索,並拘捕黃嫌及陳嫌等26人到案,訊後依詐欺罪、洗錢防制法及組織犯罪防制條例移送台中、嘉義地檢署偵辦。
對此,刑事警察局提醒,詐欺集團常利用民眾快速致富心理實施詐騙,於投資群組內營造高報酬、無風險、保證獲利,誘騙民眾加入會員進行投資,呼籲民眾從事投資應循合法管道,如有疑慮請撥打165反詐騙專線諮詢,以保障民眾自身財產安全。
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