公司治理溝通機制 - 大詠城

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一、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通政策 1.本公司獨立董事與管理階層，定期與會計師就公司財務狀況、內部控制制度之設計及執行之有效性，進行溝通，且每年至少 ... Language 繁體中文 English 日本語 公司簡介 最新消息 產品介紹 設備與服務 鑄鐵材料規格 投資人專區 聯絡我們 首頁>投資人專區>公司治理>公司治理溝通機制 投資人專區Investors 公司治理 公司基本資料 公司股權結構 董事會 董事會多元化情形 委員會 董事會成員及重要管理階層之接班規劃 內部稽核組織及運作 公司治理溝通機制 重要規章 防範內線交易 利害關係人 風險管理小組 誠信經營推動小組 財務資訊 財務報表 每月營收 投資訊息 公司重大訊息公告 股東會訊息 董事會訊息 法說會資訊 歷年股利 股價資訊 聯絡窗口 投資人服務聯絡窗口 服務代理機構 公司治理溝通機制 一、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通政策 　　1.本公司獨立董事與管理階層，定期與會計師就公司財務狀況、內部控制制度之設計及執行之有效性，進行溝通，且每年至少一次在無一般董事及管理階層在場之情況下召開與會計師單獨會議；會計師並就財務、會計及內部控制制度之觀察及查核/核閱結果向獨立董事報告並/或提出建議。

　　2.本公司內部稽核單位，定期於董事會、審計委員會向董事、獨立董事，就內部控制制度缺失及追蹤改善情況進行報告與溝通；稽核主管每年至少一次與獨立董事單獨會議或郵件溝通，討論內部控制制度攸關議題。

二、歷次獨立董事與會計師之溝通情形(獨立董事與會計師單獨溝通) 日期 溝通事項 溝通結果 2020年3月23日 108年財務報告說明及事項溝通 業經董事會通過108年度財務報告及提報董事會通過，並如期於109年3月26日公告及申報主管機關。

2021年3月19日 109年財務報告說明及事項溝通 業經董事會通過109年度財務報告及提報董事會通過，並如期於110年3月23日公告及申報主管機關。

三、歷次獨立董事與內部稽核主管之溝通情形(獨立董事與內部稽核單獨溝通) 日期 溝通摘要 溝通結果 2021年03月19日 1.稽核業務報告 2.出具本公司109年內部控制制度聲明書 本次會議無意見 2021年05月11日 稽核業務報告 本次會議無意見 2021年08月05日 稽核業務報告 本次會議無意見 2021年11月5日 稽核業務報告 本次會議無意見 大詠城機械股份有限公司地址：505彰化縣鹿港鎮鹿工南六路23號TEL：+886-4-7813033　FAX：+886-4-7812131　E-Mail：[email protected] DesignbyJddt

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