洗錢防制顧問諮詢服務

洗錢防制(Anti-Money Laundering, AML) ... 面對日益嚴峻的金融監理環境，金融機構如何確保其洗錢防治制度符合全世界各地監理規定？ 為打擊犯罪與嚇阻恐怖主義，包含台灣在內 ... Skiptocontent Skiptofooter Showfullbreadcrumb 首頁 Menu 服務 服務 審計 稅務法律 財務顧問 管理顧問 人才與組織變革諮詢 法律暨智財管理 不動產代理與顧問 Menu 服務 審計 Menu 服務 稅務法律 Menu 服務 財務顧問 Menu 服務 管理顧問 Menu 服務 人才與組織變革諮詢 Menu 服務 法律暨智財管理 Menu 服務 不動產代理與顧問 Menu 產業與焦點 產業與焦點 金融產業服務 生技醫療 數位經濟 智慧製造 再生能源 風險與治理 家族及企業永續 創新創業 跨國企業 BEPS行動計劃 併購 東南亞及印度業務 永續發展與氣候變遷 Menu 產業與焦點 金融產業服務 Menu 產業與焦點 生技醫療 Menu 產業與焦點 數位經濟 Menu 產業與焦點 智慧製造 Menu 產業與焦點 再生能源 Menu 產業與焦點 風險與治理 Menu 產業與焦點 家族及企業永續 Menu 產業與焦點 創新創業 Menu 產業與焦點 跨國企業 Menu 產業與焦點 BEPS行動計劃 Menu 產業與焦點 併購 Menu 產業與焦點 東南亞及印度業務 Menu 產業與焦點 永續發展與氣候變遷 Menu 智識與洞察 智識與洞察 出版品 專題探討 臺灣企業領袖調查報告 資誠科技產業研究中心 Menu 智識與洞察 出版品 Menu 智識與洞察 專題探討 Menu 智識與洞察 臺灣企業領袖調查報告 Menu 智識與洞察 資誠科技產業研究中心 Featured 企業防疫策略思維 2022希望與恐懼調查報告 Menu 關於我們 關於我們 關於PwCTaiwan 新聞中心 專業研討會 加入PwCTaiwan 資誠前瞻研訓院 資誠國際租稅盃個案分析競賽 資誠新世代企業家聯誼會 服務據點 資誠50周年 新時代，新技能 企業社會責任 新方程 Menu 關於我們 關於PwCTaiwan Menu 關於我們 新聞中心 Menu 關於我們 專業研討會 Menu 關於我們 加入PwCTaiwan Menu 關於我們 資誠前瞻研訓院 Menu 關於我們 資誠國際租稅盃個案分析競賽 Menu 關於我們 資誠新世代企業家聯誼會 Menu 關於我們 服務據點 Menu 關於我們 資誠50周年 Menu 關於我們 新時代，新技能 Menu 關於我們 企業社會責任 Menu 關於我們 新方程 Featured 新方程 新時代，新技能 企業社會責任 LoadingResults NoMatchFound ViewAllResults 洗錢防制(Anti-MoneyLaundering,AML) 面對日益嚴峻的金融監理環境，金融機構如何確保其洗錢防治制度符合全世界各地監理規定？ 為打擊犯罪與嚇阻恐怖主義，包含台灣在內的各國的執法機關紛紛透過立法並強化金融檢查等方式，要求金融機構承擔防範洗錢與打擊資助恐怖主義的責任，違者並祭予重罰。

為維護金融機構聲譽及管理法遵風險，董事會與管理高層也尋求建立具整體性、以風險為導向，同時兼具成本效益的洗錢防治制度。

您所面臨的挑戰 如何強化反洗錢與反資恐作業效率與效果 您現在正面臨金融檢查 您想了解現有的反洗錢制度是否符合法令規定，以及各地分支機構在反洗錢制度的落實程度與面臨的法遵風險 我們可協助您 PwCAML專家團隊結合全世界PwC聯盟所資源，提供多家大型金融機構建置、強化AML制度專業顧問諮詢，對您海內外據點可提供及時與在地化服務。

服務項目包括： AML制度與程序之建置及落實度諮詢（如客戶風險評估、確認客戶身分customerduediligence、交易持續監控機制、AML內部控制等） AML三道防線的設計與落實之諮詢顧問 強化總行對海內外分行的AML風險掌握及提升AML治理架構之諮詢 AML制度健檢、AML缺口診斷及改善建議諮詢 AML交易監督系統導入end-to-endprocess顧問服務（如資料品質、資料連結、洗錢樣態連結、客戶分層、風險評級、掃描情境與門檻設定，以及警訊/案件調查程序等） AML專業顧問諮詢服務，包含金融檢查過程中的專家支援，以及相關改善計畫的落實 AML內部稽核深度與品質之強化諮詢  反洗錢制度之研討會或教育訓練之設計或執行(協助組織由上到下，包含董事會、管理高層、法遵人員、前台作業人員、內部稽核，提昇對反洗錢制度的認知與遵循) AML專案審查 Contactus 張晉瑞 風險及控制執行董事,PwCTaiwan Tel:+886227296666,x26916 Email 林雯瑜 副總經理,PwCTaiwan Tel:+886227296666,x22952 Email 關注我們 服務 產業與焦點 智識與洞察 關於PwCTaiwan 加入PwCTaiwan 與我們連絡 資誠之友會 加入資誠會員 新增/取消訂閱電子報 © 2021-2022PwC.Allrightsreserved.PwCreferstothePwCnetworkand/oroneormoreofitsmemberfirms,eachofwhichisaseparatelegalentity.Pleaseseewww.pwc.com/structureforfurtherdetails. Privacy Cookiepolicy Legaldisclaimer Termsandconditions