洗錢防制專區(AML) - 中國信託
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洗錢防制專區(AML). 客戶盡職調查公告. 親愛的客戶您好：. 有鑑於 ...
延伸文章資訊
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遵守洗錢防制（Anti-money laundering，AML）和打擊恐怖主義融資（Combating the Financing of Terrorism，CFT）的法律規定勢在必行！銀行、...
- 2反洗錢（AML）解決方案| NICE Actimize - 打擊金融犯罪
現今的威脅瞬息萬變。有了NICE Actimize 綜合型洗錢防制(AML) 平台的助力，便可透過單一整合檢視管道來查看顧客風險，以執行 ...
- 3洗錢防制與打擊資助恐怖主義(AML/CFT)解決方案 - 敦陽科技
國際金融行動工作小組(FATF)於2012年2月修定了防制洗錢及打擊恐怖分子資助的四十項建議做為洗錢防制工作 ... Inc.的PATRIOT OFFICER產品為美國最佳的AML/CTF解決方案。
- 4防制洗錢術語表 - ACAMS
反洗钱(AML) 代表什么？ 防制洗錢控制措施的意圖，在於阻止金融犯罪分子將非法資金偽裝成合法資金。金融機構和其他受監管實體必須制定強有力的計畫，據以防範、偵查並 ...
- 51分鐘看懂洗錢防制新法
Anti-Money Laundering Office, ... 防制法落後國際標準甚遠，且2018年將進行第三輪評鑑. 國內司法實務. 面臨防制洗錢不彰問題，如人頭型犯罪型態、人肉運鈔、吸金.
