不動產 買賣交易 資金 流向 聲明書

產經紀業從事與不動產買賣. 交易有關之行為 ... 洗錢交易. 主要防制. 洗錢工作. 地政士及不動產經紀業有哪些主要的防制洗錢工作？ ... 股東名冊、聲明書或信託契約.

內政部-不動產買賣交易之防制洗錢聲明書（參考範本）及地政士及不動產經紀業從事不動產買賣交易防制洗錢自我檢核表(參考範本)，請會員自行下載使用。

為符合洗錢防制法、地政士及不動產經紀業防制洗錢辦法等規定(下稱洗錢. 防制法規)，聲明人就下列不動產買賣交易案件之資金流向提出聲. 明事，聲明如下：. 聲明人為不動產 ...

一、法令： 1.「地政士及不動產經紀業防制洗錢及打擊資恐辦法」 二、宣導資料 1.不動產買賣交易洗錢防制鐵三角 2.支持洗錢防制 3.出入境誠實申報 4.地政士及不動產經紀 ...

內政部稽核表-客戶審查及交易紀錄析核清單. 10. 地政士事務所風險評估表. 11. 地政士事務所自我檢核表. 12. 不動產買賣交易之防制洗錢聲明書.