不動產洗錢案例

近期洗錢案例－黃金胸罩案 ... 5棟，全案依詐欺、銀行法、洗錢防制法等罪嫌移送。 ... 不動產經紀人、（三）貴金屬與寶石交易商、（四）律師、.

內政部發布地政士及不動產經紀業防制洗錢辦法，將地政士與房仲納入洗錢防制的陣容，列出七大洗錢徵兆，就要向法務部調查局申報。

本法所稱指定之非金融事業或人員，係指從事下列. 交易之事業或人員：. 一、銀樓業。 二、地政士及不動產經紀業從事與不動產買賣交易有關之. 行為。 三、律師、公證人、 ...

近年來亦有透過假援交或假投資比特幣真詐財案例，要求被害人提. 供帳戶密碼後直接以比特幣轉到犯罪集團之電子錢包，將贓款洗錢至國外之案例。 二、貪污.

二、因不動產買賣個案交易程序、條件、接受客戶委託時機、方式有. 所不同，地政士未必有收受定金、價款或簽證等情形，若個案確. 無該等交易紀錄之文件，則免予留存。 三、 ...