不動產洗錢案例

本法所稱指定之非金融事業或人員，係指從事下列. 交易之事業或人員：. 一、銀樓業。 二、地政士及不動產經紀業從事與不動產買賣交易有關之. 行為。 三、律師、公證人、 ...

(二)加速修法兆豐因違反美國洗錢防制法令，遭紐約州金融服務署裁罰。 (三)修法重點. 1.修正洗錢行為之定義。2.明定特定犯罪及特定犯罪所得，並將現行重大 ...

此外，除傳出趙建銘利用其特殊身分，利用不動產交易洗錢外，由於以大筆現金 ... 另外，透過房仲業者來解決不動產交易洗錢法，仍無法解決買賣雙方私下成交的案例，除這 ...

內政部發布地政士及不動產經紀業防制洗錢辦法，將地政士與房仲納入洗錢防制的陣容，列出七大洗錢徵兆，就要向法務部調查局申報。

近年來亦有透過假援交或假投資比特幣真詐財案例，要求被害人提. 供帳戶密碼後直接以比特幣轉到犯罪集團之電子錢包，將贓款洗錢至國外之案例。 二、貪污.