洗錢防制法50萬地政士

地政士因應防制洗錢/打擊資恐(AML/CFT)作業流程. 一、遵循法令規範：. （一）洗錢防制法 ... 六）以現金50萬元以上繳納定金者，建議請其以匯款或轉帳方式辦理。

為落實洗錢防制法及資恐防制法規定，符合國際規範，及改善亞太. 防制洗錢組織（APG） ... 增訂一定金額(50 萬元)以上通貨(現金)交易之用詞定義、辦理.

A 一、依洗錢防制法第5 條第3 項第2 款規定，地政士及不動產經紀業. 從事與不動產買賣交易有關之 ... 處新臺幣5 萬元以上50 萬元以下罰鍰。 (二)違反洗錢防制法第7 條 ...

本辦法用詞定義如下：. 一、地政士：指依地政士法規定領有地政士證書或土地登記專業代理人證書，並領得地政士 ...

地政士及不動產經紀業於下列情形時，應確認客戶身分： 一、進行不動產買賣交易。 二、建立業務關係。 三、發現疑似洗錢或資恐交易。 四、對於 ...