洗錢防制法50萬地政士

依洗錢防法第7條、第8條及第10條規定，規範地政士及不動產. 經紀業應確認與審查客戶及其實質受益人身分，留存取得之身. 分資料及必要交易紀錄，並將疑似洗錢交易情事向 ...

依洗錢防制法第5條第3項第2款規定，地政士及不動產經紀業從事與不動產買賣交易有關之 ... 依洗錢防法第7條、第8條及第10條規定，規範地政士及不動產經紀業應確認與審查 ...

A 一、依洗錢防制法第5 條第3 項第2 款規定，地政士及不動產經紀業. 從事與不動產買賣交易有關之 ... 處新臺幣5 萬元以上50 萬元以下罰鍰。 (二)違反洗錢防制法第7 條 ...

地政士因應防制洗錢/打擊資恐(AML/CFT)作業流程. 一、遵循法令規範：. （一）洗錢防制法 ... 六）以現金50萬元以上繳納定金者，建議請其以匯款或轉帳方式辦理。

本辦法用詞定義如下：. 一、地政士：指依地政士法規定領有地政士證書或土地登記專業代理人證書，並領得地政士 ...