地政士洗錢防制法表格

地政士防制洗錢/打擊資恐應遵循事項內部控制及稽核制度相關規定書表. 全冊下載 ... 十二、資恐防制法第7條第2項通報書(目標性金融制裁通報書) · 十三、洗錢防制法

一、法令： 1.「地政士及不動產經紀業防制洗錢及打擊資恐辦法」 二、宣導資料 1.不動產買賣交易洗錢防制鐵三角 2.支持洗錢防制 3.出入境誠實申報 4.地政士及不動產經紀 ...

依洗錢防法第7條、第8條及第10條規定，規範地政士及不動產. 經紀業應確認與審查客戶及其實質受益人身分，留存取得之身. 分資料及必要交易紀錄，並將疑似洗錢交易情事向 ...

四、申報書表：「資恐防制法第七條第二項通報書」。 拾壹、內部稽核. 一、稽核人員：. （姓名、職稱）. 二、稽核頻率：每_ ...

三、持用偽、變造身分證明文件。 四、客戶為資恐防制法指定制裁之個人、法人或. 團體，及外國政府或國際組織認定或 ...