內政部 洗錢 防 制 專區

地政士因應防制洗錢/打擊資恐(AML/CFT)作業流程. 一、遵循法令規範：. （一）洗錢防制法. 1.中華民國105.12.28總統華總一義字第10500161531號令修正公布全文23條；並...

01-風險評估表 02-作業流程圖 03-聲明書 04-疑似洗錢或資恐交易報告申報表 05-資恐防制法第7條第2項通報書 06-內部稽核表 07-地政士及不動產經紀業防制洗錢及打擊資恐 ...

三、持用偽、變造身分證明文件。 四、客戶為資恐防制法指定制裁之個人、法人或. 團體，及外國政府或國際組織認定或 ...

內政部-不動產買賣交易之防制洗錢聲明書（參考範本）及地政士及不動產經紀業從事不動產買賣交易防制洗錢自我檢核表(參考範本)，請會員自行下載使用。