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地政士防制洗錢/打擊資恐應遵循事項內部控制及稽核制度相關規定書表. 全冊下載 ... 十二、資恐防制法第7條第2項通報書(目標性金融制裁通報書) · 十三、洗錢防制法 HOME 法令專區 防制洗錢專區 地政士防制洗錢/打擊資恐應遵循事項內部控制及稽核制度相關規定書表 法令專區 News 31 January 2019 防制洗錢專區 地政士防制洗錢/打擊資恐應遵循事項內部控制及稽核制度相關規定書表 全冊下載 (word檔)地政士防制洗錢/打擊資恐應遵循事項內部控制及稽核制度相關規定書表全冊 (pdft檔)地政士防制洗錢/打擊資恐應遵循事項內部控制及稽核制度相關規定書表全冊 各別下載(word) 一、地政士因應防制洗錢／打擊資恐作業流程 二、防制洗錢及打擊資恐作業流程圖 三、地政士防制洗錢及打擊資恐作業及控制程序表 四、地政士內部稽核及內部控制措施 五、地政士內部稽核表 六、內部稽核表--客戶審查及交易紀錄抽核清單 七、地政士事務所風險評估表 八、地政士事務所自我檢核表 九、不動產買賣交易之防制洗錢聲明書 十、疑似洗錢或資恐交易申報表 十一、疑似洗錢或資恐交易申報表填寫說明 十二、資恐防制法第7條第2項通報書(目標性金融制裁通報書)  十三、洗錢防制法 十四、資恐防制法 十五、地政士及不動產經紀業防制洗錢及打擊資恐辦法 十六、重要政治性職務之人與其家庭成員及有密切關係之人範圍認定標準 回列表 上一則 下一則 關閉 搜尋 登入 密碼 登入