客戶盡職審查cdd的兩個主要元素

有關對客戶作盡職審查之規定是全球盡力打擊清洗黑錢、恐怖分子資金籌集及詐騙活動 ... 的規定，銀行會於開立帳戶、定期檢閱、及因應需要時要求客戶提供身份證明文件及 ...

台資銀行應注意1號令規定大陸銀行業須履行的「客戶盡職調查」新規定。 ... 2、從「客戶身份識別」(KYC)轉變為「客戶盡職調查」(CDD).

客戶盡職調查（Customer Due Diligence，CDD）、客戶應盡努力、客戶審查、客戶合理審慎、客戶應有審慎、客戶實地調查、客戶身份識別客戶盡職調查是 ...

(Customer Due Diligence , CDD)等反洗錢規範至其他 ... 來重新審視其反洗錢及客戶盡職調查之政策及相關程 ... 之詞彙為CDD，故在AML/CFT 遵循上，現行K...

客户尽职调查是金融机构用来收集和评估有关客户或潜在客户的相关信息的过程。 它旨在通过分析来自各种来源的信息来发现金融机构与特定组织或个人开展业务的任何潜在风险。