客戶盡職審查cdd的兩個主要元素

客戶盡職調查（Customer Due Diligence，CDD）、客戶應盡努力、客戶審查、客戶合理審慎、客戶應有審慎、客戶實地調查、客戶身份識別客戶盡職調查是 ...

Actimize 客戶盡職調查配套能擴大您的風險管理範圍，提供完整. 一致的生命週期評估，包括客戶風險重新評估。作為瞭解客戶應. 用使用者引導、持續的客戶盡職調查與高 ...

識別和報告可疑交易, 並在風險基礎架構上維護和更新客戶訊息. CDD 盡職調查- 2. 9. 第十一届台灣《加強防制洗錢/ 打擊金融犯罪實用工具和技巧》地區 ...

客戶盡職調查（CDD）. 洗錢防制計畫近六成支出是用於瞭解您的客戶/客戶盡職調查（KYC/CDD）流程. 薄弱的KYC/CDD 方案會對整體反洗錢計畫產生多重影響。

客戶盡職調查(CDD)是一項重要的反洗錢、反資恐控管工具及資源，並可提供金融機構相關的參考依據，判斷他們的客戶是否正利用其金融交易平台進行洗錢、資恐活動。