機構固有風險之評估因素

對於受制裁之恐怖組織、從事恐怖活動之個人、法人或團體、或從事大規模毀滅性武器擴散者，對其. 提款、匯款、轉帳、付款、交付、轉讓，或對其所有財物或 ...

對於資助恐怖組織或其成員行為之刑. 罰規定，以及凍結其資產等金融制裁措施，. 我國現行法制尚有欠缺，不符國際防制洗錢. 金融行動小組( 下稱FATF) 所發布 ...

為防止並遏止對恐怖活動、組織、分子之資助行為（以下簡稱資恐），維護國家 ... 主管機關應設資恐防制審議會（以下簡稱審議會），為個人、法人或團體列入制裁名單或 ...

Q3:我國法律有處罰洗錢的行為嗎? ... 融秩序更好,相關的洗錢防制措施,包括民眾到金融 ... 第44 條、第45條之罪、資恐防制法之資助恐怖活動.

該法案第三篇(Title III). 為「國際消除洗錢與防制資恐法」(the International Money Laundering Abatement and Anti-Terroris...