資恐防制法之主管機關

第 1 條, 本辦法依資恐防制法（下稱本法）第七條第四項規定訂定之。 第 2 條, 金融機構應指派專責主管協調監督本辦法之遵循。 第 3 條, 金融機構進行本法第七條第二項 ...

二、依資恐防制之國際條約或協定要求，或執行國際合作或聯合國相關決議而有必要。 前項指定之制裁名單，不以該個人、法人或團體在中華民國領域內者為限。 第一項指定制裁 ...

我國為強化洗錢防制及資恐防制之體質，並增進國際合作之法制建構，除於二○一六年七月二十七日公布施行資恐防制法外，並於二○一六年十二月二十八日大幅 ...

本處「洗錢防制處電子報」第5期已刊登於本網站「年報及出版品」頁面，歡迎點閱瀏覽。 法務部於108年11月25日公告指定制裁對象陳世憲予以除名，請參照本處網站「資恐防制法 ...