防制洗錢及打擊資恐

法規名稱：, 金融機構防制洗錢辦法. 時間：, 中華民國107年11月14日. 立法沿革：, 中華民國107年11月14日金融監督管理委員會金管銀法字第10702745220號令修正發布第2 ...

銀行業及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法 · 重要政治性職務之人與其家庭成員及有密切關係之人範圍認定標準 ...

金融機構應以紙本或電子資料保存與客戶往來及交易之紀錄憑證，並依下列規定辦理：. 一、金融機構對國內外交易之所有必要紀錄，應至少保存五年。但法律另有較長保存期間規定 ...

金融機構因為提供各種便利的金融服務,因. 此最容易被不法分子覬覦做為洗錢的管道。所以國際標準要求金. 融機構必須執行確認客戶身分程序,包括瞭解客戶的身分、背景、. 交易 ...

為健全洗錢防制體系，符合國際規範，政府於102年起即推動本法修法工作，. 期間，105年8月間兆豐銀行紐約分行遭美裁罰案的發生，再度引發國人對於. 洗錢犯罪的高度重視，並 ...