洗錢防制法適用之金融機構下列何者為非

金融監督管理委員會102 年8 月30 日. 金管銀法字第10200247510 號函准予備查. 金融監督管理委員會103 年6 月24 日. 金管銀法字第10300160160 號函准予備查.

本法所稱金融機構，包括下列機構： 一、銀行。 二、信託投資公司。 三、信用合作社。 四、農會信用部。 五、漁會信用部。 六、全國農業金庫。 七、辦理儲金匯兌、簡易 ...

銀行業及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法 · 重要政治性職務之人與其家庭成員及有密切關係之人範圍認定標準 ...

金融機構應以紙本或電子資料保存與客戶往來及交易之紀錄憑證，並依下列規定辦理：. 一、金融機構對國內外交易之所有必要紀錄，應至少保存五年。但法律另有較長保存期間規定 ...

法規名稱：, 金融機構防制洗錢辦法. 時間：, 中華民國107年11月14日. 立法沿革：, 中華民國107年11月14日金融監督管理委員會金管銀法字第10702745220號令修正發布第2 ...