洗錢防制法適用之金融機構下列何者為非

金融機構應以紙本或電子資料保存與客戶往來及交易之紀錄憑證，並依下列規定辦理：. 一、金融機構對國內外交易之所有必要紀錄，應至少保存五年。但法律另有較長保存期間規定 ...

金融機構因為提供各種便利的金融服務,因. 此最容易被不法分子覬覦做為洗錢的管道。所以國際標準要求金. 融機構必須執行確認客戶身分程序,包括瞭解客戶的身分、背景、. 交易 ...

為健全洗錢防制體系，符合國際規範，政府於102年起即推動本法修法工作，. 期間，105年8月間兆豐銀行紐約分行遭美裁罰案的發生，再度引發國人對於. 洗錢犯罪的高度重視，並 ...

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