aml cft中文

failure to monitor and supervise the ongoing implementation of anti-money laundering and counter-...

洗黑錢（英語：Money laundering），亦稱洗錢、清洗黑錢，或正其名資金洗淨，指將通过犯罪或其他非法手段所獲得的金錢、偽鈔，偽幣，經過合法金融作業流程之類的方法 ...

中文意思. AML/CFT Anti-Money laundering/countering the financing of terrorism(also used for Combating...

代表反洗錢，是指為了防止人們透過非法交易而獲得相關收入而訂定的各種法規。 在韓國、美國、英國和一些歐盟國家，已將AML / KYC規則視為所有加密貨幣監管 ...