aml反洗錢

反洗錢（Anti-Money Laundering, AML）及反恐怖融資（Counter-Terrorist Financing, CTF）政策聲明. 國泰銀行致力參與國際對遵守制裁規則、打擊...

精選文章, 繁體中文 ... “Anti-Money Laundering Program Effectiveness”（防制洗錢制度體系的有效性），金融犯罪稽查局，2020 年9 月17 ...

洗黑錢（英語：Money laundering），亦稱洗錢、清洗黑錢，或正其名資金洗淨，指將通过犯罪或其他非法手段所獲得的金錢、偽鈔，偽幣，經過合法金融作業流程之類的方法 ...