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台資銀行應注意1號令規定大陸銀行業須履行的「客戶盡職調查」新規定。 ... 2、從「客戶身份識別」(KYC)轉變為「客戶盡職調查」(CDD).

CDD（客戶盡職審查）的全稱是Customer Due Diligence，指的是銀行有了解客戶的身份、資金來源、交易內容，並確認所有經手的交易皆在合法範圍內的義務。CDD ...

客戶盡職調查（CDD）. 洗錢防制計畫近六成支出是用於瞭解您的客戶/客戶盡職調查（KYC/CDD）流程. 薄弱的KYC/CDD 方案會對整體反洗錢計畫產生多重影響。

有關對客戶作盡職審查之規定是全球盡力打擊清洗黑錢、恐怖分子資金籌集及詐騙活動 ... 的規定，銀行會於開立帳戶、定期檢閱、及因應需要時要求客戶提供身份證明文件及 ...

客戶盡職調查(CDD)是一項重要的反洗錢、反資恐控管工具及資源，並可提供金融機構相關的參考依據，判斷他們的客戶是否正利用其金融交易平台進行洗錢、資恐活動。