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[閒聊] 苦不堪言的洗錢防制法- 看板Bank_Service

... 洗錢防制法授權，訂定「金融機構對達一定金額以上通貨交易及疑似洗錢交易申報辦法」。 金管會指出，經參考APG建議與防制洗錢金融行動組織（FATF）建議的國際標準（ ...

[本文轉錄自PttFinance 看板] Ptt 洗錢防制法一、為防制學術網路Ptt金融犯罪，特制定本法。 二、本法所稱洗錢，係指下列行為： 1. 掩飾或隱匿因自己金融犯罪所得財物或 ...