[情報] 防洗錢通貨交易申報門檻降為50萬元- bank_service

... 洗錢防制法授權，訂定「金融機構對達一定金額以上通貨交易及疑似洗錢交易申報辦法」。

金管會指出，經參考APG建議與防制洗錢金融行動組織（FATF）建議的國際標準（ ... Togglenavigation PTT職涯區 熱門文章 看板列表 最新文章 Stock 首頁 bank_service [情報]防洗錢通貨交易申報門檻降為50萬元 [情報]防洗錢通貨交易申報門檻降為50萬元 看板 Bank_Service 作者 starblind 時間 02-25 留言 13則留言，7人參與討論 推噓 4  ( 4推 0噓 9→ ) https://tw.money.yahoo.com/news_article/adbf/d_a_081211_1_19nqh （中央社記者管中維台北2008年12月11日電）金管會發布新規定，明定金融機構對達一定 金額以上通貨交易的客戶審查義務與申報門檻，由現行新台幣100萬元以上調降為50萬元 以上，預計98年3月施行，以利防杜洗錢。

行政院金融監督管理委員會表示，因應亞太防制洗錢組織（APG）去年所提改善建議，金 管會依洗錢防制法授權，訂定「金融機構對達一定金額以上通貨交易及疑似洗錢交易申報 辦法」。

金管會指出，經參考APG建議與防制洗錢金融行動組織（FATF）建議的國際標準（美元或 歐元1.5萬元），以及其他國家立法例，例如，新加坡約1.4萬美元、馬來西亞約1.3萬美 元，將一定金額以上通貨交易的客戶審查義務與申報門檻調降為50萬元（含等值外幣）以 上（約1.5萬美元）。

金管會並指出，經參考APG評鑑有關未遂的疑似洗錢交易也應為疑似洗錢交易申報，以及 FATF所提金融機構可疑交易申報義務應與金額多寡無關等建議，這項辦法訂定疑似洗錢交 易申報範圍，對現行疑似洗錢申報態樣規定略為調整。

金管會表示，為給予金融機構緩衝期，並考量向客戶宣導等配套時程，這項辦法自發布後 3個月施行，預計98年3月間上路。

-- 雖然個人覺得很麻煩銀行應該也覺得很麻煩 不過還是提醒眾版友如果有要做50萬元以上的存提領交易 請還是攜帶身分證免得被銀行拒絕交易 (這篇文章內容應該沒op吧....) -- ※發信站:批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆From:59.117.162.231 1F推TZUYIC:真是吃飽太閒了02/2523:39 2F推purin59:陳水扁條款？(喔，我沒有要戰政治....)02/2523:39 3F推kutkin:很煩啦99萬已經夠麻煩了現在又變49萬02/2523:39 4F→TZUYIC:50萬就想洗錢，那50億的早就跑到國外了。

02/2523:40 5F→kutkin:政府還是把銀行全部都收回去國營好了02/2523:40 6F→TZUYIC:等一下客戶會說，我要匯499999元十筆。

02/2523:40 7F→kutkin:這樣銀行才能徹底的防制洗錢不會被施壓而取巧02/2523:40 8F→kutkin:肆拾玖萬玖仟玖佰玖拾玖元整真麻煩02/2523:42 9F→starrynight:只想說:再怎麼限縮，會洗的還是照洗(會詐騙的還是照騙02/2523:44 10F→geesegeese:gj最好可以順便通報國稅局科科02/2523:51 11F推vicwk:匯款不必申報吧不是本來就會有紀錄?這裡指的是提存現金超02/2610:29 12F→vicwk:過50萬吧不知ATM現金存款有可能一次超過50萬嗎?02/2610:30 13F→anca:可以啊只是你要存很久02/2617:12 ‣返回bank_service看板 Bank_Service最新熱門文章 44 [心得]5月1日搬磚日 108 bank_service 2022-05-0109:35 17 [情報]PostApp一起行動拿好禮~(中華郵政) 32 bank_service 2022-05-0101:15 88 [問卷]數位銀行使用者忠誠度(抽獎) 98 bank_service 2022-04-3023:19 41 Re:[情報]華南X街口，帳戶連結上線首波活動 55 bank_service 2022-04-2918:45 24 Re:[情報]樂天活存5/1起調整至1.25%無上限(自扣可) 59 bank_service 2022-04-2918:42 16 [情報]將來銀行月刷1688活存加碼2.7% 19 bank_service 2022-04-2903:25 23 [閒聊]月底前該做的數位帳戶任務別忘記～ 33 bank_service 2022-04-2903:08 16 [問題]這個月iLEO沒有活存1.2%？ 23 bank_service 2022-04-2819:44 22 [問題]請問還有哪家的證券戶是台銀模式呢? 78 bank_service 2022-04-2801:05 60 [問卷]台灣純網路銀行使用意願 87 bank_service 2022-04-2701:03 36 [新聞]台灣銀行效率彷彿回到上世紀！英媒指與 122 bank_service 2022-04-2616:09 24 [問題] 58 bank_service 2022-04-2613:49 63 [問卷]影響消費者採用純網銀意圖之因素 71 bank_service 2022-04-2609:39 16 Re:[情報]LineBank快點卡2022Q2權益 28 bank_service 2022-04-2213:34 最新熱門文章 [新聞]台股活水來了主權基金400億蓄勢待發 [stock] [請益]有關房屋稅的計算方式請教 [home-sale] Re:[閒聊]為什麼北投房價會比南港貴？ [home-sale] Re:[心得]別再怪車美仕了都是不當關機造成 [car] Re:[請益]有300萬現金該存股還是放空台指期? [stock] [新聞]面試台積電被打槍！台大生嘆「愧對校名」 [tech_job] Re:[討論]GG工程師去日本的意願? [tech_job] [徵男]交朋友RRR [alltogether] [請益]1+1格局（室內11坪） [home-sale] [情報]纖維+可樂和雪碧限時買一送一 [lifeismoney] [徵男]先找個聊得來的^-^ [alltogether] Re:[請益]有300萬現金該存股還是放空台指期? [stock]