[請益] 申報洗錢防制法問題- Finance

我在別的銀行上班時主管告訴我不用但在現在的銀行上班主管要我申報這有沒有制式應該有的規定阿? 謝謝-- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◇ From: 111.249.66.220. 熱門文章 看板查詢 看板 Finance 標題 [請益]申報洗錢防制法問題 作者 tony1221 時間 TueSep1723:40:302013 人氣 推:5 噓:0 留言:13 更多tony1221文章 相同討論串 返回Finance看板 首頁 Finance [請益]申報洗錢防制法問題 分享給朋友 想請問在銀行工作的各位 繳稅或是繳信用卡費如果現金超過50萬要不要申報單筆大額通貨交易阿? 我在別的銀行上班時主管告訴我不用 但在現在的銀行上班主管要我申報 這有沒有制式應該有的規定阿? 謝謝 -- ※發信站:批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆From:111.249.66.220 →kaoruhan:稅不用，信用卡還真沒遇過09/1800:21 →clmp0501:信用卡我們要耶，稅沒遇過09/1800:33 →APaio:稅不用，信用卡如果是用有登載繳款人姓名資料等原則上不用09/1800:41 →APaio:可以查金融機構對達一定金額以上通貨交易及疑似洗錢交易申09/1800:42 →APaio:報辦法，中的第5及6條09/1800:42 →APaio:不過說真的還沒遇過拿超過50萬現金來繳卡費的...09/1800:44 推bautz:我碰過一次謹慎起見還是請客戶登記畢竟可能有溢繳款09/1800:54 →bautz:就有洗錢的可能性09/1800:55 推billyyeh:的確可能洗錢，就溢繳別人帳單，別人再去申請退現出來09/1813:55 推firzen007:我上禮拜才遇到現金繳90萬卡費的，當時有申報09/1814:38 推fky:我碰過拿帳單來繳一百多萬的信用卡款，而且是抱現金。

09/1816:45 推kutkin:"但仍應確認客戶身分及留存交易紀錄憑證"09/1901:42 →kutkin:還是要印身分證呀那既然你都印了主管說要報就報09/1901:43 分享給朋友 更多tony1221文章 相同討論串 返回Finance看板 近期熱門文章 1291 [贈票]【侏羅紀世界：統霸天下】特映會搶先看 1372 05/2615:00 movie 更多pinbycandy文章 613 [新聞]月入百萬捐4成獲利！佛心股神樂當社工 704 05/2610:33 Stock 更多icq87093661文章 746 [閒聊]2022/05/26盤中閒聊 1493 05/2608:30 Stock 更多vendan5566文章 704 [閒聊]2022/05/26盤後閒聊 1491 05/2614:00 Stock 更多laptic文章 132 [情報]111年05月26日三大法人買賣金額統計表 228 05/2615:00 Stock 更多coconing文章 -99 [難過]今天死了104人，柯文哲要不要負責？ 219 05/2614:23 WomenTalk 更多charles0939文章 106 [新聞]「離職就是開心」！護理師高喊自由了 302 05/2608:57 WomenTalk 更多chirex文章 71 [新聞]侏羅紀世界3新劇照黑人女星飾演雙性戀 204 05/2616:49 movie 更多kenny1300175文章 96 Fw:[新聞]慾男為「冰火五重天」豪砸11萬　竟是冷 171 05/2618:38 joke 更多NoPTT文章 82 [閒聊]大家有感覺物價變高嗎？ 222 05/2613:48 WomenTalk 更多scitamehtam文章 Finance熱門文章 11 [請益]如何才能把爛客戶踢到官股行庫？ 28 05/2520:14 Finance 更多ShiFatOtaku文章 8 Re:[新聞]兆豐女行員想婚！被騙光積蓄還A千萬公款 14 05/2513:30 Finance 更多howtotell文章 3 [請益]期交所的面試 3 05/2601:11 Finance 更多nxuanr文章 0 [請益]陽信理專 0 05/2521:55 Finance 更多smartpoky文章 0 [情報]財金資訊招資訊、企劃共10名起薪上看74K 0 05/2614:25 Finance 更多zhangcc文章