洗錢國家

FATF公佈ML/TF高風險國家或地區名單

依洗錢防制法第11條規定，「洗錢或資恐高風險國家或地區」名單如下，故各財團法人年度之工作計畫及經費預算如涉及下列國家或地區，則請於檢送預算書時一併填寫此「活動或計 ...

行政院洗錢防制辦公室為加深全民對洗錢防制法令之認知，健全國家防制洗錢體系並 ... 自106年6月28日起，洗錢防制法新增銀樓、代書、房仲、律師、會計師、公證人從事 ...

依據防制洗錢及反恐交易規定：. ㄧ、屬『高風險國家或地區』：本社無法受理您的申請。 二、屬『加強監督國家或 ...

回上一頁; 友善列印. 發布日期： 110-12-29; 最後更新日期：110-12-30; 資料點閱次數：3488. 2021國家洗錢資恐及資武擴風險評估報告將於近日另公布於官網。