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CTWANT•5天前豪門尪涉洗錢遭逮…安以軒「清空微博」神隱未來動向曝光...的女星安以軒，5年前和身家百億的澳門德晉集團CEO陳榮煉結婚，婚後陸續生下一兒一女，集滿「好」字，過去不時分享家中大開豪奢、氣派生日慶祝派對的照片，一直給人嫁入豪門的幸福形象。

沒想到，陳榮煉今年初因涉嫌不法經營賭博及洗錢案，遭到澳門警方逮捕，夫妻倆動向備受關注。

據了解，早年因為演出《鬥魚》等偶像劇走紅的女星安以軒，近年演藝事業重心放在大陸，還因此認識澳門德晉集團主席陳榮煉，2人交往並結婚，陸續生下1子1女，當起豪門貴婦，過去5年常透過社群...中廣新聞網•2022年5月19日下午01:44老梗！假檢警恐嚇涉嫌洗錢老婦提領現金不敢言語高雄一名67歲婦人接到電話告知遭到冒用身分洗錢，婦人緊張害怕，到銀行提領現金95萬元要交給對方。

幸好銀行行員通知警察及時攔阻。

（林憲源報導）67歲趙姓婦人到銀行提領現金95萬元，而且想要解除定存，行員詢問現款用途，婦人不講話，用手指著自己的手機。

銀行行員立即請求警察協助。

警察到場，婦人把手機交給警察，並說手機被對方監控了，趙姓婦人深怕自己說出來的每一句話，都會被對方蒐證作為涉案證據鏡新聞•2022年5月19日早上08:46轉賣天堂M「黑鑽」獲利破2千萬4不肖玩家洗錢罪起訴由「遊戲橘子」所代理的韓國手遊「天堂M」，有中國不肖人士看準刷卡購買遊戲虛擬貨幣「藍鑽」的漏洞，利用「假退單，真詐鑽」的手法轉賣，然而台灣卻有4名玩家明知故犯，向中國玩家購入不法虛擬貨幣後又轉賣，短短1年內共賺得超過2千萬元，桃園地檢署18日認定違反《洗錢防制法》，18日偵結起訴。

匯流新聞網•2022年5月18日下午04:36釣魚網站騙信用卡資料盜刷星巴克點數洗錢1年賺近千萬元CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導有製作偽卡前科的41歲李姓男子，涉嫌夥同妻子與友人等，以中國與新加坡民眾為目標，假冒郵局寄發電子郵件，誆稱包裹投遞失敗，需先付費始能重新投遞，等被害人點擊釣魚連結後，依網站指示輸入自身信用卡號及OTP密碼後，就隨即偽造信用卡資料綁定「ApplePay」，盜刷購買台灣地區星巴克咖啡連鎖公司的儲值點數。

警方粗估被害人已...中央社•2022年5月17日下午01:32涉洗錢二審求解限境向心夫妻：沒資格搶買快篩(圖)中國創新公司主席向心（右）及妻子龔青（左）涉洗錢，一審獲無罪。

二審17日首開庭，2人否認犯罪，請求解除限制出境，因滯台2年見不到親人，搶購口罩、搶買快篩試劑也都沒有資格。

圖為2人庭後離開法院。

中時新聞網•2022年5月18日凌晨04:10向心夫婦洗錢一審無罪高院評議是否再境管中國創新投資公司主席向心、龔青夫婦，自2019年捲入王立強案後，遭限制出境滯台至今，夫婦2人被訴違反《洗錢防制法》，今年2月一審獲判無罪，案經檢方上訴，由於2人限制出境期限即將在5月底到期，台灣高等法院17日就此開庭，龔青表示昨天已是他們夫妻滯台的第905天，看不到獨生兒子，年邁的父母也很擔心、煎熬，希望法院能解除倆夫妻限制出境、出海。

CTWANT•2022年5月17日晚上08:12台灣防制洗錢成績亮眼犯防中心辦金融犯罪研討會精益求精[周刊王CTWANT]行政院洗錢防制辦公室與財團法人金融法制暨犯罪防制中心今共同辦理「金融市場交易犯罪探討」研討會，擔任行政院洗錢防制辦公室主任暨法務部政務次長陳明堂致詞表示，台灣在2019年亞太反洗錢組織（APG）第3輪評鑑中，獲得最高等級評價，去年9月通過洗錢防制的初步評鑑報告。

去年底還通過國家洗錢、資恐評估報告，顯示政府致力推動洗錢防制已有功效。

陳明堂指出，金融市場犯罪是國家風險評估的一環，台灣的地下金融比地上金融猖獗，宛如現在肆虐的新...信傳媒•2022年5月13日上午10:01英屬維京群島總理涉毒在美被起訴英國考慮接管「洗錢天堂」普丁恐遭殃英屬維京群島恐不再是「洗錢天堂」？（圖片來源／維基百科）BBC等媒體報導，英屬維京群島（BritishVirginIslands，下簡稱BVI）總理法荷（AndrewFahie）和港務局主管梅納（OleanvineMaynard）在美國因涉嫌販運毒品和洗錢被捕震驚英國，如今倫敦正在考慮接管BVI，並將在近期做出決定。

英方指派的BVI總督藍金（JohnRankin）已經展開行動，他12日宣布授權維京群島皇家警察對3個價值百萬...CTWANT•2022年5月18日上午09:54金融大老籲與司法界多交流刑事局建議做好風險評估避免被駭被騙...理事長糜以雍指出，這幾年和司法界互動及溝通結果，發現彼此對法令的解讀不同。

他表示，「我們是大陸法系國家，但不少法令卻參考海洋法系」。

糜以雍呼籲金融界和司法界應該多交流，也讓司法界了解金融界在做什麼。

糜以雍也對主管機關推動洗錢工作表示肯定，他說以前主管機關推動洗錢工作，金融業覺得多一項工作負擔，現在則發現成果令人驚艷。

糜以雍指出，地下金融業者猖獗，合法業者不斷檢舉，但情形似乎沒有改善，後來才知道，像密醫才判6個月，但違法的地下業者法定刑是1年...鏡週刊MirrorMedia•2022年5月11日下午12:36最終受益人現形上海商銀新功能快速算股權金融業拚防制洗錢及打擊資恐效能，國內老牌銀行上海商銀針對國內公司存在多層次股權架構造成股權計算困難，特別開發股權計算平台，快速產出計算結果以取代人工作業，不僅避免錯誤，也大幅提升防制洗錢的作業效率。

德國之聲•2022年4月30日晚上10:10德意志銀行涉敘利亞總統家族洗錢案辦公室再遭突擊檢查因為未能及時標識和報告涉及敘利亞領導人阿薩德家族的一項洗錢嫌疑交易，德意志銀行總部辦公室再次遭到警方突擊檢查。

TVBS新聞網•2022年5月3日下午03:37詐欺洗錢水房跟風「美輪明宏」求開運妄想招財卻GG以25歲錢姓男子為首的詐騙洗錢集團，利用臉書投放廣告，以每個月3萬元的高額報酬向民眾收取、租用銀行帳戶，私下卻作為詐騙集團洗錢用的人頭帳戶，日前警方循線搗破該集團，逮捕錢男等10人，而警方查扣贓物時發現，每個成員都相當迷信網路傳言，都將手機桌面換成日本藝人「美輪明宏」的相片，以為藉此可以帶來財運、財富，讓警方啼笑皆非。

民眾日報•2022年5月5日下午01:59幣安進軍歐盟取得法國數位資產服務商許可...設施提供商幣安，宣布BinanceFranceSAS已經獲得法國金融管理局，以及法國金融審慎監理總署的同意和批准，將可作為持牌數位資產服務提供商在法國展開營運。

法國金融管理局負責管監管法國金融市場，而金融審慎監理總署則負責監督法國銀行和保險業，特別是反洗錢法規。

此里程碑也標誌著幣安在歐盟獲得的首個數位資產服務提供商註冊許可，並且展現其致力成為將合規放在首位的交易所。

此次註冊許可允許BinanceFranceSAS在法國作為數位Yahoo奇摩（即時新聞）•2022年5月3日下午02:51手機桌面設日本藝人想招財北市警逮詐欺集團10嫌送辦以25歲錢男為首的詐欺洗錢集團，藉臉書廣告租用人頭金融帳戶作為詐欺洗錢用，且手機桌面還設成日本藝人「美輪明宏」照片盼招財，北市警執行3波查緝逮10嫌送辦。

民眾日報•2022年5月3日下午02:01詐團跟風美輪明宏求開運妄想招財卻招來警方查緝...110年底接獲線報，桃園地區有1名為「財源廣進」之網路群組，其於臉書投放廣告向不特定人士收取、租用人頭金融帳戶，並約定每月新臺幣3萬元或抽成經手轉帳金額之1%為出借(租)帳戶之酬勞，經刑事警察大隊了解查證後，研判極可能係詐欺集團洗錢之手法，為儘速追緝犯嫌到案，遏止該犯罪集團，乃即報臺灣桃園地方檢察署宿股施婷婷檢察官指揮，並與大同、北投分局共組專案小組積極偵辦。

案經專案小組抽絲剝繭，層層追查蒐證後，查出此「財源廣進」詐欺洗錢集團係以錢姓犯嫌為首，錢...中時新聞網•2022年5月19日凌晨04:10盜刷撈千萬專買星巴克點數洗錢41歲李姓男子與蔡姓妻子等人合組偽卡集團，先以釣魚網站騙取被害人信用卡資料、製成偽卡後，再到全台各地的「星巴克」咖啡門市盜刷購買隨行卡，利用卡片點數等同現金的特性變賣牟利。

刑事局循線將蔡女等5人逮捕到案，發現主嫌李男藏身杜拜跨海遙控犯案，連妻子遭收押也狠心不回台，檢方將依程序對其發布通緝。

中時財經即時•3天前Gogolook投資鏈奇科技跨入區塊鏈防詐隨著全球虛擬資產市場持續發展，面對潛在的洗錢與詐騙風險，各國政府與金融機構加緊研擬納管辦法，而因應監管所需的區塊鏈相關技術有望成為市場焦點。

Gogolook看中區塊鏈新創鏈奇科技（UnblockAnalysis）的虛擬貨幣交易分析技術，以及KYT/AML（反洗錢）解決方案，24日宣布策略投資台灣區塊鏈新創鏈奇科技，攜手拓展國際市場與創新防詐服務。

新頭殼•11小時前美國扣押俄羅斯掛伊朗國旗運油「黑船」伊朗痛批:「國際海盜行為」[新頭殼newtalk]綜合《路透社》、《美聯社》當地時間26日報導，有3名知情人士指出，美國在希臘扣押了一艘由俄羅斯人運營，裝載伊朗石油的油輪，並將石油轉運至美國。

這艘油輪是在4月15日於希臘尤比亞島沿海小鎮卡里斯托斯附近拋錨時，遭希臘當局臨時扣押。

由於此艘油輪當時是掛著俄羅斯國旗，且此艘油輪才剛在3月1日將名字從「Pegas」改為「Lana」。

《路透社》指出，目前尚不瞭解該艘油輪被扣押的理由是因為裝載伊朗石油，還是與俄羅斯有關。

而伊朗與俄羅斯皆受到美國的制裁。

報導指出，該艘油輪上有19名俄羅斯船員。

希臘海岸警衛隊表示，由於此艘油輪...中央社•2022年5月17日下午01:02涉洗錢二審求解限境向心夫妻：沒資格搶買快篩（中央社記者劉世怡台北17日電）中國創新公司主席向心及妻子龔青涉洗錢，一審獲無罪。

二審今天首開庭，2人否認犯罪，請求解除限制出境，因滯台2年見不到親人，搶購口罩、搶買快篩試劑也都沒有資格。

中廣新聞網•15小時前疫情海嘯衝擊大國民黨團籲高市府紓困振興受創產業高雄疫情延燒，高雄市議會國民黨團表示，產業再度遭受衝擊，呼籲高雄市政府，盡快部署紓困及振興政策。

國民黨團也要求高市府對於有兒童的家庭，每周每名兒童發2劑快篩。

（林憲源報導）高雄市議會國民黨團召開記者會，針對疫情衝擊產業，要求高市府重視。

黨團總召童燕珍表示，高雄確診人數創下新高，今年的無薪假人數也來到新高、捷運流量創下今年新低，許多企業跟勞工擔心噩夢重演，高雄馬上就要面對疫情高峰，但還沒看到民生頭條•13小時前5/31晚上8點鬼才設計師DanielWong首發NFT系列解盲...NFT創始會員們參加)活動詳情請密切關注官網Thelochyclan.io首次推出NFT智能幫手選擇國內首家合法合規的加密貨幣交易所ACEExchange，過往加密藝術品只限虛擬貨幣購買，現在在ACEExchange提供新台幣與虛擬貨幣交易，擁有雙保險機制，並與KPMG攜手落實反洗錢，讓用戶資產更安心！對初步踏入NFT蒐藏的探索者是一大優勢，並提供交易掛單及台幣出入金不分等級皆零手續費，透過專屬APP一站式體驗，免去繁雜交易流程。

民眾日報•14小時前印花鬼才設計師DanielWongNFT系列【THELOCHYCLAN】將於5/31全球解盲同步線上直播與AMA互動【記者王奕玹台北報導】印花鬼才設計師DanielWongNFT系列【THELOCHYCLAN】全球解盲。

將於台灣時間05月31日晚上20:00同步線上直播與AMA互動全球LochyHolder屏息以待同場加映，最有誠意賦能活動，第一回合高爾夫球賽。

印花鬼才設計師DanielWong首發NFT系列【THELOCHYCLAN】於上個月22日公開公售，以設計師過往多元創作經驗與時尚產業背景，每一款NFT作品將會保有獨一無二的IP價值與存在藝術鑑賞性工商時報•2022年5月9日凌晨04:10專家傳真－虛擬加密貨幣是各國政府洗錢防制重點2021年統計顯示，網路犯罪份子透過虛擬加密貨幣非法洗錢高達86億美元，此數據相較於2020年上升30％。

保守估計，從2017年開始，網路犯罪份子透過虛擬加密貨幣平台洗錢總計已超過330億美元！新頭殼•16小時前高市議會國民黨團：市府紓困振興政策盡快到位！[新頭殼newtalk]高雄疫情持續延燒，許多產業遭受衝擊，高雄市議會國民黨團今(27)日呼籲高雄市政府，應盡快部署紓困及振興政策，別口號緊緊緊，紓困卻慢慢慢。

黨團總召童燕珍表示，高雄確診人數創新高，今年的無薪假人數也來到新高、捷運流量則創今年新低，許多企業跟勞工擔心噩夢再度重演，紓困政策應盡快到位。

此外，高雄市政府至少要能擴大發放有兒童家庭的快篩數量，民進黨造就了2020搶口罩、2021跪疫苗、2022搶快篩的亂象，讓超前部署成為笑話，兒童的家庭也是最常使用快篩、最擔心染疫的族群，因此希望高雄市政府每周都能普發兩劑快篩給兒童。

更希望能夠全民都能普發快篩...中時財經即時•2022年5月11日下午12:51防洗錢、打資恐上海銀攜手集保提升股權資訊運用上海商銀協助集保公司規劃在其所建置的「公司負責人及主要股東資訊查詢平台」新增API功能，可一次取得客戶多層的股權資訊，取代過往逐一查詢各層股權的方式，使金融機構即使面對客戶有多層次的股權結構時，也可快速一次取得，除大幅提升效率外，並有效降低作業成本及打擾客戶頻率，更是法遵科技運用於強化防制洗錢作業的一大亮點。

中華日報•16小時前高市議會國民黨團呼籲盡快部署紓困及振興政策記者吳文欽╱高雄報導高雄疫情持續延燒，許多產業遭受衝擊，高雄市議會國民黨團27日呼籲高雄市政府，應該盡快部署[…]工商時報•2022年5月12日凌晨04:10強化防洗錢、打資恐上海銀攜集保新增API功能上海商銀協助集保公司規劃在其所建置的「公司負責人及主要股東資訊查詢平台」新增API功能，可快速一次取得客戶多層的股權資訊，大幅提升效率，有效降低作業成本及聯繫客戶的頻率，更是將法遵科技運用於強化防制洗錢及打擊資恐的一大亮點。

今日新聞NOWnews•2022年5月11日上午11:23上海銀攜集保多層股權資訊一次查有鑑於公司股權揭露透明度及金融機構實質受益人辨識作業一直是國際防制洗錢評鑑重點，多層次股權架構常造成金融機構股權資料蒐集與辨識的作業繁瑣。

上海商銀協助集保公司建置「公司負責人及主要股東資訊查詢平台」新...中央社•2022年5月3日下午03:25詐欺集團以日本女藝人照片招財警逮10嫌送辦（中央社記者黃麗芸台北3日電）25歲錢姓男子為首的「財源廣進」詐欺洗錢集團，涉嫌藉臉書廣告租用人頭金融帳戶詐欺洗錢，且手機桌面還設成日本藝人美輪明宏照片盼招財，北市警方執行3波查緝逮10嫌送辦。

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