「洗錢」 - 相關新聞- 自由時報電子報

「洗錢」相關新聞 · 社會 2022/05/18 20:32 · 財經 2022/05/17 07:18 · 社會 2022/04/08 15:09 · 社會 2022/03/30 12:28 · 社會 2022/03/22 23:00 · 政治 2022/03/17 · 財經 2022/ ... 為達最佳瀏覽效果，建議使用Chrome、Firefox或MicrosoftEdge的瀏覽器。

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高等法院8日針對洗錢案召開言詞辯論，其子陳致中與媳婦黃睿靚否認洗錢，吳淑珍則... 社會 2022/03/3012:28 虛幣投資詐欺水房買泰達幣洗錢還設置「虛擬貨幣山寨平台」曚騙檢警 以李姓女子為首的虛擬貨幣投資詐欺水房，專將得手贓款，購買虛擬貨幣泰達幣（USDT）遂行洗錢，而為躲避查緝，刻意吸收6名房仲為幹部、成員，以其職業作為掩護，負責提供帳戶與提款，還製作「虛擬貨幣山寨平台」... 社會 2022/03/2223:00 疑地下匯兌黑吃黑200萬北投7煞當街押人 首次上稿18:44更新時間23:00盧姓男子得知具北聯幫身分的50歲林姓男子有款項要從中國匯回台灣，他自稱認識熟捻「泰達幣」交易、「地下匯兌」的中國洗錢業者，將其介紹給林。

林透過這名中國洗錢業者要... 政治 2022/03/17 向心夫婦涉洗錢一審無罪檢上訴 中國創新公司負責人向心、龔青夫婦，三年前被投誠澳洲的中共特務王立強踢爆涉介入台灣選舉，當時人在台灣的向心夫婦出境前被攔下，面臨觸犯國家安全法、洗錢罪等司法調查。

台北地檢署去年四月依洗錢罪起訴二人，一審... 財經 2022/03/1416:44 騰訊涉違反洗錢法規面臨創紀錄罰款 〔財經頻道／綜合報導〕知情人士透露，隨著北京加強對金融科技平台的監管，中國騰訊控股的微​​信支付移動（WeChatPay）可能因違反規定而面臨創紀錄的罰款。

金融監管機構最近發現，微信支付無視反洗錢... 財經 2022/03/14 美金融制裁虛實都抓俄富豪難逃 實體和個人協助轉移資金將面臨洗錢指控俄羅斯侵略烏克蘭，美國繼續加大對俄國的制裁力道。

美國司法部日前表示，在美國對俄國祭出制裁措施下，若銀行、加密貨幣交易所與其他金融機構繼續為俄國寡頭富豪服務，將成為... 社會 2022/03/12 抄43億金流水房／檢︰租帳戶前置犯罪就構成洗錢要上訴 檢警破獲金流高達四十三億台幣的「水房洗錢集團」，橋頭地院將十四名被告全部判無罪，橋頭地檢署不服，將研議上訴。

橋檢的檢察官得知決結果時，驚訝說：「難以置信！」尤其法官認定U盾帳戶是租來的，就不構成洗錢防... 社會 2022/03/12 抄43億洗錢水房14人全判無罪//檢轟台灣將成洗錢天堂 中國金融機構的網路電子識別憑證Ｕ盾，是水房替賭博網站洗錢的利器，警方為斷絕幫派組織金流，近年來全力查察藏身各地的水房。

不過檢警在高雄市美術館豪宅區，破獲金流高達四十三億元的「水房洗錢集團」，翁姓主嫌承... 社會 2022/03/1112:38 檢警抄43億「洗錢水房」涉案14人全判無罪 檢警2019年在高雄市美術館地區豪宅，破獲金流高達43億台幣的「水房洗錢集團」逮捕葉姓等14名涉案成員，被依賭博、組織犯罪等罪起訴，橋頭地院審理認為全案無從證明水房代收付款涉及賭博犯罪，14名涉案成員... 社會 2022/03/0922:42 FIU示警虛擬資產風險高法務部：防止成為影響選舉工具 調查局洗錢防制處旗下的國家金融情報中心（FinancialIntelligenceUnit，簡稱：FIU）9日示警，目前我國僅7間的「虛擬資產服務提供者」（VASPs）完成洗錢防制法令遵循聲明，比... 社會 2022/03/0818:28 林秉樞存款「膨風」被控洗錢、冒充國安人員不起訴確定 新北檢警偵辦民進黨立委高嘉瑜遭當時的男友林秉樞施暴案，今年1月已依傷害等8罪起訴林秉樞，並請求法院從重量刑；針對藍營民代告發林秉樞帳戶內有2300萬元涉洗錢防制法、涉冒充國安人員「喬事」違反國家安全法... 財經 2022/03/0707:53 清算普廷髒錢美歐要斷強盜統治金流 〔財經頻道／綜合報導〕長久以來，俄羅斯總統普廷政權一直被國際人士和記者指控腐敗和洗錢，美國財政部直接稱普廷政權為盜賊統治。

俄國因此次入侵烏克蘭被西方聯合制裁，剛好給美國及其盟友一個絕好的機會來打擊在歐... 財經 2022/02/2213:47 中國存取達人民幣5萬元需登記當局緊急宣布暫緩實施 〔財經頻道／綜合報導〕中國當局日前宣布，為了防止洗錢和恐怖融資，3月1日起，個人存取現金單筆達人民幣5萬元（約新台幣22.3萬元）以上業務，金融機構確認身分，了解並登記資金的來源或用途，消息傳出後引發... 《〈123〉》 2022年5月28日‧星期六‧壬寅年四月廿八日 熱門新聞 勞動部再砸168億紓困補助4類對象至明年6月底 中國官員認了！習李不同調使中國陷癱瘓 羽球》戴資穎場上霸氣痛擊陳雨菲球拍上有亮點引發網友熱議 日本6/10起接受外國觀光團入境台灣列「藍組」免檢疫隔離 多縣市高中以下遠距教學延至6/2各地規劃一次看 熱門新訊 服務策展新品牌宏匯廣場三向打造質感生活 仲夏揪清涼大家電激殺54折起 愛女疑提早叛逆鍾欣凌力挽狂瀾！ 三麗鷗迷必珍藏繁花點點渲染幸福 熱門關鍵字 此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角Ｘ鈕。

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