未遵循國家或地區 - 法務部調查局

洗錢防制處 · 未遵循國家或地區. 發布日期106-06-26 09:11:29 更新日期111-03-07 11:51:46. 其他未遵循或未充分遵循國際防制洗錢組織建議之國家或地區 ... 選單 工作概述 歷史沿革 工作項目 工作執行 國際合作 國內法規 法律 授權命令 函釋命令 自律規範 實務問答 其他相關法規 沿革資料 國外資料 國際公約 防制洗錢金融行動工作組織(FATF)文件 聯合國毒品及犯罪防制署模範洗錢防制法 國外洗錢防制資料 國際貨幣基金會文件 聯合國安全理事會重要決議 聯合國安全理事會主席重要聲明 聯合國安全理事會指認船隻清單 美國OFAC重要制裁名單 態樣分享 年報及出版品 洗錢防制工作年報 洗錢防制處電子報 洗錢防制出版品 洗錢防制宣導影片 申(通)報專區 達一定金額以上通貨交易申報專區 可疑交易申報專區 資恐防制法通報專區 外部資源 諮詢窗口 國內連結 國外連結 未遵循國家或地區 洗錢防制處 未遵循國家或地區 發布日期2017/06/2609:11:29 更新日期2022/03/0711:51:46 其他未遵循或未充分遵循國際防制洗錢組織建議之國家或地區 發布日期 國家或地區 20220304 阿爾巴尼亞、巴貝多、布吉納法索、柬埔寨、開曼群島、海地、牙買加、約旦、馬利、馬爾他、摩洛哥王國、緬甸、尼加拉瓜、巴基斯坦、巴拿馬、菲律賓、塞內加爾、南蘇丹、敘利亞、土耳其、烏干達、阿拉伯聯合大公國（新增）、葉門 20211021 阿爾巴尼亞、巴貝多、布吉納法索、柬埔寨、開曼群島、海地、牙買加、約旦（新增）、馬利（新增）、馬爾他、摩洛哥王國、緬甸、尼加拉瓜、巴基斯坦、巴拿馬、菲律賓、塞內加爾、南蘇丹、敘利亞、土耳其（新增）、烏干達、葉門、辛巴威 20210625 阿爾巴尼亞、巴貝多、波札那、布吉納法索、柬埔寨、開曼群島、海地（新增）、牙買加、馬爾他（新增）、模里西斯、摩洛哥王國、緬甸、尼加拉瓜、巴基斯坦、巴拿馬、菲律賓（新增）、塞內加爾、南蘇丹（新增）、敘利亞、烏干達、葉門、辛巴威 20210225 阿爾巴尼亞、巴貝多、波札那、布吉納法索（新增）、柬埔寨、開曼群島（新增）、迦納、牙買加、模里西斯、摩洛哥王國（新增）、緬甸、尼加拉瓜、巴基斯坦、巴拿馬、塞內加爾（新增）、敘利亞、烏干達、葉門、辛巴威 20201218 阿爾巴尼亞、巴貝多、波札那、柬埔寨、迦納、牙買加、模里西斯、緬甸、尼加拉瓜、巴基斯坦、巴拿馬、敘利亞、烏干達、葉門、辛巴威 20201023 阿爾巴尼亞、巴哈馬、巴貝多、波札那、柬埔寨、迦納、牙買加、模里西斯、緬甸、尼加拉瓜、巴基斯坦、巴拿馬、敘利亞、烏干達、葉門、辛巴威 20200630 阿爾巴尼亞、巴哈馬、巴貝多、波札那、柬埔寨、迦納、冰島、牙買加、模里西斯、蒙古、緬甸、尼加拉瓜、巴基斯坦、巴拿馬、敘利亞、烏干達、葉門、辛巴威 20200221 阿爾巴尼亞（新增）、巴哈馬、巴貝多（新增）、波札那、柬埔寨、迦納、冰島、牙買加（新增）、模里西斯（新增）、蒙古、緬甸（新增）、尼加拉瓜（新增）、巴基斯坦、巴拿馬、敘利亞、烏干達（新增）、葉門、辛巴威 20191018 巴哈馬、波札那、柬埔寨、迦納、冰島（新增）、蒙古（新增）、巴基斯坦、巴拿馬、敘利亞、千里達及托巴哥、葉門、辛巴威（新增） 20190621 巴哈馬、波札那、柬埔寨、衣索比亞、迦納、巴基斯坦、巴拿馬（新增）、斯里蘭卡、敘利亞、千里達及托巴哥、突尼西亞、葉門 20190222 巴哈馬、波札那、柬埔寨（新增）、衣索比亞、迦納、巴基斯坦、塞爾維亞、斯里蘭卡、敘利亞、千里達及托巴哥、突尼西亞、葉門 20181019 巴哈馬（新增）、波札那（新增）、衣索比亞、迦納（新增）、巴基斯坦、塞爾維亞、斯里蘭卡、敘利亞、千里達及托巴哥、突尼西亞、葉門 20180629 衣索比亞、巴基斯坦、塞爾維亞、斯里蘭卡、敘利亞、千里達及托巴哥、突尼西亞、葉門 20180223 衣索比亞、伊拉克、塞爾維亞、斯里蘭卡、敘利亞、千里達及托巴哥、突尼西亞、萬那杜、葉門 20171103 波士尼亞與赫塞哥維納、衣索比亞、伊拉克、斯里蘭卡、敘利亞、千里達及托巴哥、突尼西亞、萬那杜、葉門 20170623 波士尼亞與赫塞哥維納、衣索比亞、伊拉克、敘利亞、烏干達、萬那杜、葉門 20170224 阿富汗、波士尼亞與赫塞哥維納、衣索比亞、伊拉克、寮國、敘利亞、烏干達、萬那杜、葉門 20161021 阿富汗、波士尼亞與赫塞哥維納、伊拉克、寮國、敘利亞、烏干達、萬那杜、葉門 20160624 阿富汗、波士尼亞與赫塞哥維納、蓋亞那、伊拉克、寮國、敘利亞、烏干達、萬那杜、葉門 20160219 阿富汗、波士尼亞與赫塞哥維納、蓋亞那、伊拉克、寮國、緬甸、巴布亞紐幾內亞、敘利亞、烏干達 20151023 阿富汗、阿爾及利亞、安哥拉、波士尼亞與赫塞哥維納、伊拉克、蓋亞那、巴拿馬、巴布亞紐幾內亞、敘利亞、烏干達、葉門；寮國 20150626 阿富汗、安哥拉、波士尼亞與赫塞哥維納、厄瓜多、蓋亞那、伊拉克、寮國、巴拿馬、巴布亞紐幾內亞、蘇丹、敘利亞、烏干達、葉門 20150227 阿富汗、安哥拉、蓋亞那、印度尼西亞、伊拉克、寮國、巴拿馬、巴布亞紐幾內亞、蘇丹、敘利亞、葉門；烏干達 20141024 阿富汗、阿爾巴尼亞、安哥拉、柬埔寨、蓋亞那、伊拉克、科威特、寮國、納米比亞、尼加拉瓜、巴基斯坦、巴拿馬、巴布亞紐幾內亞、蘇丹、敘利亞、烏干達、葉門、辛巴威；阿根廷、古巴、衣索比亞、塔吉克、土耳其 20140627 阿富汗、阿爾巴尼亞、安哥拉、阿根廷、柬埔寨、古巴、衣索比亞、伊拉克、科威特、寮國、納米比亞、尼加拉瓜、巴基斯坦、巴拿馬、巴布亞紐幾內亞、蘇丹、敘利亞、塔吉克、土耳其、烏干達、葉門、辛巴威；肯亞、吉爾吉斯、蒙古、尼泊爾、坦尚尼亞 20140214 阿爾巴尼亞、安哥拉、阿根廷、古巴、伊拉克、肯亞、科威特、吉爾吉斯、寮國、蒙古、納米比亞、尼泊爾、尼加拉瓜、巴布亞紐幾內亞、蘇丹、塔吉克、坦尚尼亞、烏干達、辛巴威；阿富汗、柬埔寨 20131018 阿富汗、阿爾巴尼亞、安哥拉、安地瓜及巴布達、阿根廷、孟加拉、柬埔寨、古巴、伊拉克、科威特、吉爾吉斯、寮國、納米比亞、尼泊爾、尼加拉瓜、蘇丹、塔吉克、越南、辛巴威；蒙古 20130621 阿富汗、阿爾巴尼亞、安哥拉、阿根廷、孟加拉、柬埔寨、古巴、科威特、吉爾吉斯、寮國、蒙古、摩洛哥、納米比亞、尼泊爾、尼加拉瓜、奈及利亞、蘇丹、塔吉克、辛巴威；阿爾巴尼亞、安地瓜及巴布達 20130222 阿富汗、阿爾巴尼亞、阿爾及利亞、安哥拉、安地瓜及巴布達、阿根廷、孟加拉、玻利維亞、汶萊、柬埔寨、古巴、科威特、吉爾吉斯、蒙古、納米比亞、尼泊爾、尼加拉瓜、菲律賓、斯里蘭卡、蘇丹、泰國、辛巴威；摩洛哥、塔吉克、迦納、委內瑞拉   回上頁 分享至Facebook 友善列印 返回列表 全站導覽 工作概述 歷史沿革 工作項目 工作執行 國際合作 國內法規 法律 授權命令 函釋命令 自律規範 實務問答 其他相關法規 沿革資料 國外資料 國際公約 防制洗錢金融行動工作組織(FATF)文件 聯合國毒品及犯罪防制署模範洗錢防制法 國外洗錢防制資料 國際貨幣基金會文件 聯合國安全理事會重要決議 聯合國安全理事會主席重要聲明 聯合國安全理事會指認船隻清單 美國OFAC重要制裁名單 態樣分享 年報及出版品 洗錢防制工作年報 洗錢防制處電子報 洗錢防制出版品 洗錢防制宣導影片 申(通)報專區 達一定金額以上通貨交易申報專區 可疑交易申報專區 資恐防制法通報專區 外部資源 諮詢窗口 國內連結 國外連結 電話：02-2911-2241轉6220洗錢防制處；資恐或法規問題轉6224；可疑交易申報問題轉6211~6219；大額交易申報問題轉6230~6237；媒體申報問題轉6226 傳真：02-2913-1280 地址：231209新北市新店區中華路74號 檢舉專線電話：(02)2917-7777 免付費檢舉專線：0800-007-007 資料開放宣告 隱私權保護宣告 資訊安全政策宣告 English 對本網站有任何意見，敬請來電指教；信箱：[email protected] 瀏覽本網站請使用InternetExplorer11以上版本或Chrome瀏覽器 更新日期2022/05/28