【房產小學堂】洗錢防制法~洗錢防制法50萬

【房產小學堂】洗錢防制法~洗錢防制法50萬 ... 金融機構及指定之非金融事業或人員對於達一定金額以上之通貨交易， 除本法另有規定外，應向法務部調查局申報 ... 關閉廣告 【里歐】財商影音平台 跳到主文 南臺灣房地產線上經紀人，平台分享房地產建案、房地產知識、財商資訊、相關課程講座。

#建案聯繫mail:[email protected] 部落格全站分類：財經政論 相簿 部落格 留言 名片 Aug28Sat202111:04 【房產小學堂】洗錢防制法~洗錢防制法50萬 【房產小學堂】洗錢防制法~洗錢防制法50萬 不動產從業人員注意 自110/9/1起，大額現金(50萬以上)收付，須向法務部申報 ▼防制洗錢法(圖/宜慶地政) 洗錢防制法第9條 金融機構及指定之非金融事業或人員對於達一定金額以上之通貨交易， 除本法另有規定外，應向法務部調查局申報。

金融機構及指定之非金融事業或人員依前項規定為申報者，免除其業務上 應保守秘密之義務。

該機構或事業之負責人、董事、經理人及職員，亦同。

第一項一定金額、通貨交易之範圍、種類、申報之範圍、方式、程序及其 他應遵行事項之辦法，由中央目的事業主管機關會商法務部及相關機關定 之；於訂定前應徵詢相關公會之意見。

違反第一項規定或前項所定辦法中有關申報之範圍、方式、程序之規定者 ，由中央目的事業主管機關處金融機構新臺幣五十萬元以上一千萬元以下 罰鍰；處指定之非金融事業或人員新臺幣五萬元以上一百萬元以下罰鍰。

此外，從業人員針對交易過程也有身分查核之必要 地政士及不動產經紀業防制洗錢及打擊資恐辦法第7條 地政士及不動產經紀業於下列情形時，應確認客戶身分： 一、進行不動產買賣交易。

二、建立業務關係。

三、發現疑似洗錢或資恐交易。

四、對於過去取得客戶身分資料之真實性有所懷疑。

地政士及不動產經紀業，不得接受客戶以匿名或使用假名進行交易。

地政士及不動產經紀業與客戶建立業務關係時，應瞭解該業務關係之目的 及性質。

以上提醒，洗錢防制法是現金50萬以上要申報，匯款、支票、本票等是不用申報的 ▼行政院發文，110/9/1生效       想要了解最新活動訊息 也歡迎加入 官方Telgram: https://t.me/howbuyhouse 官方Line:https://line.me/R/ti/p/%40lkv0902y 或掃描以下QRCode了解喔。

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