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【制裁名單】110.10.25.-調查局轉知FATF更新高風險國家或地區名單 播放 暫停 ... 主旨：檢送「防制洗錢金融行動工作組織」（Financial Action Task Force，下稱「FATF」） ... 至中間內容 至網站導覽 關於我們主管簡介沿革職掌組織編制本司北部辦公室位置圖本司中部辦公室位置圖地政事務所轄區示意圖地政機關通訊錄線上服務線上申辦線上查詢下載專區資訊查詢政府資訊公開地政相關系統查詢長度及面積換算地政司出版品新舊地號查詢縣市年度綜合表現地政法規法規新訊法規查詢解釋函令查詢統計專區統計主題統計報表地政學堂地政業務介紹地政名詞地政問答視覺化專區專業人員訓練課程活動專區活動報名地政活動紀實地政活動影音地政活動照片相關連結 主題專區Themearea :::首頁>防制洗錢專區 小中大 防制洗錢專區 分享 ►110-10-26 【制裁名單】110.10.25.-調查局轉知FATF更新高風險國家或地區名單 來文日期：1101025來文機關：法務部調查局來文字：調錢貳來文號：11035551320主旨：檢送「防制洗錢金融行動工作組織」（FinancialActionTaskForce，下稱「FATF」）公布高風險及加強監督國家或地區名單相關訊息，請查照。

說明：一、相關文號：本局110年6月28日調錢貳字第11035530580號函。

二、FATF於德國主席MarcusPleyer任內之第5次大會於本（110）年10月21日辦理完竣，會終公布提列高風險及加強監督國家或地區名單如次：(一)高風險國家或地區（參附件1：High-RiskJurisdictionssubjecttoaCallforAction-October2021，即洗錢防制法第11條第2項第1款所指「防制洗錢及打擊資恐有嚴重缺失之國家或地區」）：北韓、伊朗。

FATF表示該等國家或地區於防制洗錢及打擊資恐機制存有重大缺失，呼籲各國應加強盡職調查及採取與風險相稱之反制措施，惟FATF因COVID-19暫停高風險國家或地區審核程序，相關呼籲併請參考FATF於109年2月發布之聲明（詳如附件2）。

(二)加強監督國家或地區（參附件3：JurisdictionsunderIncreasedMonitoring-October2021，即洗錢防制法第11條第2項第2款所指「未遵循或未充分遵循國際防制洗錢組織建議之國家或地區」）：阿爾巴尼亞、巴貝多、布吉納法索、柬埔寨、開曼群島、海地、牙買加、約旦（新增）、馬利（新增）、馬爾他、摩洛哥王國、緬甸、尼加拉瓜、巴基斯坦、巴拿馬、菲律賓、塞內加爾、南蘇丹、敘利亞、土耳其（新增）、烏干達、葉門、辛巴威；FATF另公告不再適用加強監督程序之國家或地區：波札那、模里西斯。

前揭加強監督國家或地區刻正與FATF積極合作以解決防制洗錢及打擊資恐機制缺失，FATF不要求對渠等實施加強盡職調查，惟應考量各該地區相關風險資訊。

三、檢附FATF前揭公告資料：(一)附件1：High-RiskJurisdictionssubjecttoaCallforAction-October2021。

(二)附件2：High-RiskJurisdictionssubjecttoaCallforAction-21February2020。

(三)附件3：JurisdictionsunderIncreasedMonitoring-October2021。

依上法務部調查局函，高風險國家或地區如下：(一)嚴重缺失之國家或地區：北韓、伊朗。

(二)未遵循或未充分遵循國際防制洗錢組織建議之國家或地區：阿爾巴尼亞、巴貝多、布吉納法索、柬埔寨、開曼群島、海地、牙買加、約旦（新增）、馬利（新增）、馬爾他、摩洛哥王國、緬甸、尼加拉瓜、巴基斯坦、巴拿馬、菲律賓、塞內加爾、南蘇丹、敘利亞、土耳其（新增）、烏干達、葉門、辛巴威(三)FATF另公告不再適用加強監督程序之國家或地區，但須注意風險者：波札那、模里西斯。

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