美國OFAC重要制裁名單 - 法務部調查局

洗錢防制處 · 國外資料 · 美國OFAC重要制裁名單. 發布日期107-02-26 12:02:25 更新日期109-02-04 15:09:44. 美國OFAC重要制裁名單. 20200114. 選單 工作概述 歷史沿革 工作項目 工作執行 國際合作 國內法規 法律 授權命令 函釋命令 自律規範 實務問答 其他相關法規 沿革資料 國外資料 國際公約 防制洗錢金融行動工作組織(FATF)文件 聯合國毒品及犯罪防制署模範洗錢防制法 國外洗錢防制資料 國際貨幣基金會文件 聯合國安全理事會重要決議 聯合國安全理事會主席重要聲明 聯合國安全理事會指認船隻清單 美國OFAC重要制裁名單 態樣分享 年報及出版品 洗錢防制工作年報 洗錢防制處電子報 洗錢防制出版品 洗錢防制宣導影片 申(通)報專區 達一定金額以上通貨交易申報專區 可疑交易申報專區 資恐防制法通報專區 外部資源 諮詢窗口 國內連結 國外連結 美國OFAC重要制裁名單 洗錢防制處 國外資料 美國OFAC重要制裁名單 發布日期2018/02/2612:02:25 更新日期2020/02/0415:09:44 美國OFAC重要制裁名單 20200114 20190913 20190830 20190729 20190321 20181210 20181119 20181025 20181004 20180913 20180906 20180815 20180803 20180223 20180124 20171226 20171121 20170926 回上頁 分享至Facebook 友善列印 返回列表 全站導覽 工作概述 歷史沿革 工作項目 工作執行 國際合作 國內法規 法律 授權命令 函釋命令 自律規範 實務問答 其他相關法規 沿革資料 國外資料 國際公約 防制洗錢金融行動工作組織(FATF)文件 聯合國毒品及犯罪防制署模範洗錢防制法 國外洗錢防制資料 國際貨幣基金會文件 聯合國安全理事會重要決議 聯合國安全理事會主席重要聲明 聯合國安全理事會指認船隻清單 美國OFAC重要制裁名單 態樣分享 年報及出版品 洗錢防制工作年報 洗錢防制處電子報 洗錢防制出版品 洗錢防制宣導影片 申(通)報專區 達一定金額以上通貨交易申報專區 可疑交易申報專區 資恐防制法通報專區 外部資源 諮詢窗口 國內連結 國外連結 電話：02-2911-2241轉6220洗錢防制處；資恐或法規問題轉6224；可疑交易申報問題轉6211~6219；大額交易申報問題轉6230~6237；媒體申報問題轉6226 傳真：02-2913-1280 地址：231209新北市新店區中華路74號 檢舉專線電話：(02)2917-7777 免付費檢舉專線：0800-007-007 資料開放宣告 隱私權保護宣告 資訊安全政策宣告 English 對本網站有任何意見，敬請來電指教；信箱：[email protected] 瀏覽本網站請使用InternetExplorer11以上版本或Chrome瀏覽器 更新日期2022/07/17