客戶盡職審查cdd

台資銀行應注意1號令規定大陸銀行業須履行的「客戶盡職調查」新規定。 3月1日起即將實施的2022年1號令《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易 ...

何謂「客戶盡職審查」. 有關對客戶作盡職審查之規定是全球盡力打擊清洗黑錢、恐怖分子資金籌集及詐騙活動中不可或缺的一環。根據有關. 的規定，銀行會於開立帳戶、定期 ...

CDD（客戶盡職審查）的全稱是Customer Due Diligence，指的是銀行有了解客戶的身份、資金來源、交易內容，並確認所有經手的交易皆在合法範圍內的義務。CDD ...

控制不足加上錯綜複雜的情況，將引來監管機構嚴密審查，導致客戶滿意度下降，還可能遭處以罰款。 技術創新與金融犯罪專業知識結合的力量. NICE Actimize 的KYC/CDD 解決 ...

行更嚴格的審查，並突出顯示客戶盡職調查無法檢測到的風. 險。 What is the difference between CDD and EDD? 客戶盡職調查(CDD)與加強盡職調查(EDD...