客戶盡職審查表格

「客戶盡職審查作業（Customer Due Diligence,CDD）」的目的為何? 答：. 定期客戶審查的 ... CDD 是洗錢防制的重要工作項目之一，為瞭解本公司往來客戶，首要即是確認.

CDD（客戶盡職審查）的全稱是Customer Due Diligence，指的是銀行有了解客戶的身份、資金來源、交易內容，並確認所有經手的交易皆在合法範圍內的義務。CDD ...

行更嚴格的審查，並突出顯示客戶盡職調查無法檢測到的風. 險。 What is the difference between CDD and EDD? 客戶盡職調查(CDD)與加強盡職調查(EDD...

客戶盡職調查(CDD)是一項重要的反洗錢、反資恐控管工具及資源，並可提供金融機構相關的參考依據，判斷他們的客戶是否正利用其金融交易平台進行洗錢、資恐活動。 進行風險 ...

控制不足加上錯綜複雜的情況，將引來監管機構嚴密審查，導致客戶滿意度下降，還可能遭處以罰款。 技術創新與金融犯罪專業知識結合的力量. NICE Actimize 的KYC/CDD 解決 ...