盡職審查程序

控制不足加上錯綜複雜的情況，將引來監管機構嚴密審查，導致客戶滿意度下降，還可能遭處以罰款。 技術創新與金融犯罪專業知識結合的力量. NICE Actimize 的KYC/CDD 解決 ...

何謂「客戶盡職審查」. 有關對客戶作盡職審查之規定是全球盡力打擊清洗黑錢、恐怖分子資金籌集及詐騙活動中不可或缺的一環。根據有關. 的規定，銀行會於開立帳戶、定期 ...

「客戶盡職審查作業（Customer Due Diligence,CDD）」的目的為何? 答：. 定期客戶審查的 ... CDD 是洗錢防制的重要工作項目之一，為瞭解本公司往來客戶，首要即是確認.

CDD（客戶盡職審查）的全稱是Customer Due Diligence，指的是銀行有了解客戶的身份、資金來源、交易內容，並確認所有經手的交易皆在合法範圍內的義務。CDD ...

甚麼是客戶盡職審查措施? 根據打擊洗錢條例，客戶盡職審查措施包括: • 識別客戶及核實客戶的身分. • 識別實益擁有人及採取合理措施核實實益.