盡職審查程序

「客戶盡職審查作業（Customer Due Diligence,CDD）」的目的為何? 答：. 定期客戶審查的 ... CDD 是洗錢防制的重要工作項目之一，為瞭解本公司往來客戶，首要即是確認.

壹AML/CFT國際趨勢與客戶盡職調查發展現況 ... 客戶審查，並考量前次執行客戶審查之時點及所獲得資 ... (Customer Due Diligence , CDD)等反洗錢規範至其他.

何謂「客戶盡職審查」. 有關對客戶作盡職審查之規定是全球盡力打擊清洗黑錢、恐怖分子資金籌集及詐騙活動中不可或缺的一環。根據有關. 的規定，銀行會於開立帳戶、定期 ...

CDD（客戶盡職審查）的全稱是Customer Due Diligence，指的是銀行有了解客戶的身份、資金來源、交易內容，並確認所有經手的交易皆在合法範圍內的義務。CDD ...

控制不足加上錯綜複雜的情況，將引來監管機構嚴密審查，導致客戶滿意度下降，還可能遭處以罰款。 技術創新與金融犯罪專業知識結合的力量. NICE Actimize 的KYC/CDD 解決 ...