銀行盡職審查

何謂「客戶盡職審查」. 有關對客戶作盡職審查之規定是全球盡力打擊清洗黑錢、恐怖分子資金籌集及詐騙活動中不可或缺的一環。根據有關. 的規定，銀行會於開立帳戶、定期 ...

甚麼是客戶盡職審查措施? 根據打擊洗錢條例，客戶盡職審查措施包括: • 識別客戶及核實客戶的身分. • 識別實益擁有人及採取合理措施核實實益.

壹AML/CFT國際趨勢與客戶盡職調查發展現況 ... 客戶審查，並考量前次執行客戶審查之時點及所獲得資 ... (Customer Due Diligence , CDD)等反洗錢規範至其他.

CDD（客戶盡職審查）的全稱是Customer Due Diligence，指的是銀行有了解客戶的身份、資金來源、交易內容，並確認所有經手的交易皆在合法範圍內的義務。CDD ...

行更嚴格的審查，並突出顯示客戶盡職調查無法檢測到的風. 險。 What is the difference between CDD and EDD? 客戶盡職調查(CDD)與加強盡職調查(EDD...