資恐防制法通報

可能常用之洗錢防制及打擊資恐相關英文名詞. 縮寫及術語. 107.09.27. 縮寫. 英文全文. 中文意思. AML/CFT Anti-Money laundering/countering.

第 1 條, 本辦法依資恐防制法（下稱本法）第七條第四項規定訂定之。 第 2 條, 金融機構應指派專責主管協調監督本辦法之遵循。 第 3 條, 金融機構進行本法第七條第二項 ...

論文名稱(中文), 保險業防制洗錢與打擊資恐之研究. 論文名稱(英文), The Study on Anti-Money Laundering and Countering the Financ...

台灣英文新聞／社會組綜合報導）資恐防制審議會昨(12)日首度通過制裁名單，將涉嫌協助販賣石油予北韓的高雄男子陳世憲及Billions Bunker、Bunker's Taiwan集團列入制裁 ...