防制洗錢及打擊資恐注意事項

會計師防制洗錢及打擊資恐辦法 非現行版本 ... 日金融監督管理委員會金管證審字第1070340722號令修正發布名稱及全文十七條，自發布日施行(原名稱:會計師防制洗錢辦法).

二、 會計師執行業務適用會計師防制洗錢及打擊資恐辦法之規. 定為何？ 答：. （一） 會計師只有受委託辦理特定交易型態才需要適用該辦. 法，特定交易係指洗錢防制法第5 ...

（一）洗錢及資恐風險受到有效管理。包括應針對客戶可能利用交易完成後才驗證身分之情形，採取風險管控措施。 （二）為避免對客戶業務 ...

配合資恐防制法增訂會計師對指定制裁對象相關義務，及依防制洗錢金融行動工作組織（FATF）四十項建議，金管會日前將「會計師防制洗錢辦法」修正為「會計師防制洗錢及 ...

會計師防制洗錢及打擊資恐辦法第七條、第八條之. 一修正草案總說明. 會計師防制洗錢辦法（以下簡稱本辦法）自一百零六年六月二十六. 日訂定發布，歷經一次修正。