防制洗錢英文

台灣英文新聞／社會組綜合報導）資恐防制審議會昨(12)日首度通過制裁名單，將涉嫌協助販賣石油予北韓的高雄男子陳世憲及Billions Bunker、Bunker's Taiwan集團列入制裁 ...

我國為強化洗錢防制及資恐防制之體質，並增進國際合作之法制建構，除於二○一六年七月二十七日公布施行資恐防制法外，並於二○一六年十二月二十八日大幅 ...

第 1 條, 本辦法依資恐防制法（下稱本法）第七條第四項規定訂定之。 第 2 條, 金融機構應指派專責主管協調監督本辦法之遵循。 第 3 條, 金融機構進行本法第七條第二項 ...