一定金額以上通貨交易報告或疑似洗錢交易報告義務會受到何種處罰

第 1 條本辦法依洗錢防制法第七條第二項及第八條第三項規定訂定之。 第 2 條本辦法所稱農業金融機構，包括農會信用部、漁會信用部及全國農業金庫。

本辦法依洗錢防制法（以下簡稱本法）第七條第四項前段、第八條第三項. 、第九條第三項及第十條第三項 ... 辦理一定金額以上通貨交易或一定數量以上電子票證交易時。多.

一、洗錢防制法第七條第二項所稱一定金額、通貨交易之範圍、確認客戶身分之程序及留存交易紀錄憑證之方式與期限，規定如下： （一）一定金額以上之 ...

一洗錢防制法第七條第二項所稱一定金額、通貨交易之範圍、確認客戶身分之程序及留存交易紀錄憑證之方式與期限，規定如下： (一) 一定金額以上之通貨交易係指新台幣一百 ...

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