台灣洗錢案例

未定期更新調查局核備免逐次確認與申報之大額. 通貨交易帳號，致有漏申報情事。 應依「洗錢防制法」及「金融機構對達一定金額以. 上通貨交易及疑似洗錢交易申報辦法 ...

一洗錢防制法第七條第二項所稱一定金額、通貨交易之範圍、確認客戶身分之程序及留存交易紀錄憑證之方式與期限，規定如下： (一) 一定金額以上之通貨交易係指新台幣一百 ...

立法院會上午三讀修正通過洗錢防制法與資恐防制法部分條文，洗錢防制法將 ... 及交易業務的事業納入洗錢防制法中關於「金融機構」的規定；達一定金額 ...

第2條 本辦法所稱農業金融機構，包括農會信用部、漁會信用部及全國農業金庫。 第3條 本辦法用詞，定義如下： 一、一定金額：指新臺幣五十萬元（含等值 ...